及时上报业务统计报表和其他相关材料，严禁吸收公众存款和发放高利贷，严禁从事非法金融和非法集资活动。融资性担保机构要按照《关于转发银监发〔2010〕75号文 道德观，养成良好的职业操守。要进一步加强对重点人员、重点岗位业务培训，努力提高员工的业务素质和风险防范能力。要以保障重要内控制度有效执行为基础，以 ...
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企业法律风险是指因法律环境变更、意外事件发生、第三方行为、企业或其员工的行为(有意或无意、作为和不作为)所导致的、与企业愿意相违背的、使企业遭受 复杂，对社会影响较大，潜在的法律风险较高。8、资本筹集中的法律风险。非法集资的法律风险、虚假按揭套取银行贷款的法律风险、违规银行贷款的法律风险、挪用资金的 ...
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买齐。而不少私营企业，连“三金”都没买，“五金”更是奢侈。有国企背景的员工，一旦自身利益受损，要么上访、要么静坐示威，给企业、给政府带来很大压力。 处理。由于种种原因，企业可能向员工有借款，或员工名为持股，实为借贷，内部债券等等，这些问题务必妥善处理，否则就容易滑向非法集资的泥潭，很可能导致刑事犯罪的 ...
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业绩考评体系，实行优胜劣汰，调动金融从业人员的工作积极性。加大教育培训力度，尽快提高员工素质，培养人才，吸引人才，适应竞争需要。六、加大金融监管力度（一） ，依法严厉打击逃汇、骗汇、造假账、发布虚假信息、操纵市场、内幕交易、非法集资、金融欺诈、制贩假人民币等各类金融违法行为和金融犯罪活动，维护金融秩序 ...
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利用信用卡和ps机加非法集资，开设地下钱庄，ps机10多台，非法集资上千万，还买通税务机关人员偷税敝税，我知道当地举报对他没有用，另外他都是用亲切和员工的身份证，注册的公司和相关手续. 外地匿名举报可以吗，这些都是事实，但我拿不出证据，我该怎么办，但是我 ...
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。。委托代理人：何裕奎，XX律师事务所律师。委托代理人：张荣军，系该公司员工。被上诉人（一审被告）：桂平市阳光理财信息咨询有限公司。上诉人施勇、施技、施伟 下列情形之一的，应当认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；（二）企业以借贷名义非法向社会集资；（三）企业以借贷名义向社会公众发放贷款；（四 ...
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万元左右。刘小姐说，肖、黄二人平时很神秘，一些公司核心内容都不轻易告诉员工，至于平时买彩票的时候要买什么号码以及要买多少都是两人直接决定，“有时两 去关注这样的市场需求，并及时推出相应的监管制度。华南理工大学宋光辉：无监管无保障非法集资一出事投资得不到保护“暂不说中国法律上就没有私募基金这一回事，仅从 ...
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。重点关注和打击群众反映强烈、具有普遍性的侵害消费者利益的行为，如销售误导、假冒保险名义进行非法集资或诈骗活动、伪造或者变造保单、以类似于传销或者非法 ，完善营销员权益保障制度。要按照《劳动合同法》和《保险法》的要求，严格员工制与代理制保险营销的管理界限，规范代理合同。开通营销员投诉渠道，完善营销员 ...
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月15日星期一，还有两位新员工前来报到上班，听程辉副总打电话后讲，老板被济南市振兴街派出所抓起来了，主要是涉赚非法集资和诈骗。公司这就乱了起来 他们要收回房子。我只好把相应的业务都只好终止了。 12月16日，公司大多数员工去徐汇区劳动仲裁委员会咨询了一下，他们认为没有必要申请仲裁，这我们就分散回家了。 ...
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过街老鼠，通过对外宣传要上市，发行原始股的 办法进行非法集资骗取社会资本，通过蛊惑来骗取员工的血汗钱，不给员工签定劳动合同，不给员工买社保、住房公积金，随意停发员工工资， 名受害员工，要维权 ，如果通过法定程序，可能要二到三年的时间，哪个员工又能拖的起？拖不起，又能有什么办法哪？留给受害人的路只有一条 ...
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