、变造国家有价证券案(《刑法》第 178条第 1款)25、伪造、变造股票、公司、企业债券案(《刑法》第 178条第 2款)26、擅自发行股票、 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、 ...
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聂某某陈述证明：2009 年4月，被告人袁文强将一份15.2亿元人民币汇款票据交给其保管，声称此款是为怀化金旭老年公寓服务有限公司引进的资金。之后 构成金融凭证诈骗罪的罪名不能成立，因本案现有证据能证明被告人袁某某只是以伪造的金融凭证为假象，骗取他人的信任，而后骗取钱财，被告人袁某某骗取钱财指向的对象 ...
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的被背书人。根据以上法律，被告一提交的银行汇票联复印件，复印该票时的票据持有人应当是被告四海宁市创信工艺品有限公司（以下简称工艺品公司）。《票据法》第 的，由该金融机构与直接责任人依法承担连带责任。《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九条：付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的 ...
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票据等；所谓形式违法指的是票据法规定的必要事项填写不全的票据，有瑕疵的票据，如伪造、变造的票据；所谓取得违法指的是以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的 导出票据无违法的结论，那是荒谬的。 其次，我们来研究银行、其他金融机构及其工作人员在票据业务中的违法行为。根据《刑法》第189条规定，对违反票据法的票据 ...
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所引起的法律责任的性质不同，故法院对房山支行要求追加案外人为共同被告的答辩理由不予支持。涉嫌金融诈骗的涂改人的刑事责任，与中油公司要求被告承担的票据损害 》第十七条的规定，银行以善意且符合规定正常操作程序审查，对伪造、变造的票据未发现异常而支付金额的，不属于票据法规定的“玩忽职守”。原审法院认定事实不 ...
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不以票据责任之承担为后果或制裁，相反代之以令真实签章者承担票据责任。而伪造者则承担其他法律责任，以示法律对此类行为制裁之威。再如票据权利转让 固然要求票据制度维持其稳定性，然若不顾票据关系之交易变革，指望呆滞票据法律规则一劳永逸调整日益进步之票据金融实践，则易生扭曲票据法之性格之流弊。票据法之修改似应 ...
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金融秩序和人民群众的财产安全。要依法审判洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币、逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件，努力挽回经济损失。 2、依法制裁金融 加紧制定物权法担保物权、保险法、融资租赁、证券市场虚假陈述、质押式国债回购、票据贴现回购、国家资本金、银行卡以及利息裁判标准等方面的司法解释和指导意见，以 ...
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惩治金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的 组织犯罪及其他暴力性犯罪，维护金融秩序和人民群众的财产安全。要依法审判洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币，逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件，努力挽回 ...
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的情况，只要其目的是以不正当手段取得贷款的情况，仍应作为骗取贷款、票据承兑、金融票证罪处理。 根据司法实践中的情况，并结合“贷款诈骗罪”的相关规定，本 中提供一般性的帮助，如帮贷款人出谋划策，告知其银行审核程序的漏洞，或者帮助贷款人伪造贷款材料等，但并未参与该贷款的审核和放贷的，则应当按照骗取贷款罪的 ...
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白锐青不再付款。总是找借口推我们，并给我们提供假存折、双汇肉联厂的收款票据，这时我们发现受骗了。在白锐青经营服装厂期间，于2007年10月19日白锐 白锐青犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金100000元；犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。数罪并罚，决定执行 ...
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