证明案外人假冒被告身份证办理银行卡的事实；证3、民事判决书，证明湖南省长沙市中级人民法院终审认定公安机关冻结的被告卡上的款项195 935元系原告所有，由原告直接追回。 不应当由我支付原告在本案中的诉讼费，贵院应当在判决中载明我个人身份被假冒的过程，以排除我以后的此项风险。原告提交的三份证据，均来源于 ...
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1张（冻结款3103.85元）、中国农业银行国债存单1张（冻结款30000元）、华夏银行卡1张（冻结款10144.13元）。上述事实，有以下证据证实：1、北京市公安局 万元用于个人炒股。信宝山认为，房广成给其钱的原因是蓝蔚恒公司的所有手续在信宝山的手中，房广成为能使公司平稳转让，拿出利润安抚信宝山。3 ...
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多在深圳市开设，因此，专案组派专人于4月7日赶赴深圳，对所有在深圳特区开设的银行账号进行查询、冻结，到4月9日，已查清5个银行账号涉及金额428000余元 10月初，一名中年男子孟某急匆匆地来到长春市南关区公安分局刑警大队报案，称他银行卡里的存款被人提走了34万多元。原来，4天前孟某突然接到一条手机短 ...
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资产管理规章制度行为及处理第六节违反储蓄存款业务规章制度行为及处理第七节违反银行卡业务规章制度行为及处理第八节违反会计出纳规章制度行为及处理第九节违反联行结算 行为有犯罪嫌疑的，移交国家司法机关处理。 第五条本办法适用于本行所有员工，包括长期合同工、储蓄合同工和短期合同工。已与本行解除劳动关系的人员， ...
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新乡候守俭开户时填写的所有申请资料日期为2005年5月28日，而银行的工作人员填写的日期为2005年5月26日，发放存折及银行卡的日期也是2005年5 后，马上报警，并和公安人员一起到银行处说明了情况，这时存款并未被领走。在公安机关办理冻结手续期间，银行完全有能力采取积极有效的手段保护侯守俭存款的安全 ...
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书面证明资料并协助乙方寻求补救办法。2．每个正常工作日后，甲方及时向乙方提供所有的交易和结算数据，并按本协议规定及时将结算资金划入乙方帐户。3． 不法分子盗用他人银行卡通过网络进行活动，或持卡人拒绝付款等恶性支付事件等，会给商户造成直接经济损失。 二十、接受国际卡支付业务的商户如果发生某笔交易被银行 ...
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元）；3、会员直接或间接发展下线可获奖金，下线分左、右两区摆放，所有会员层级呈“金字塔”结构。奖金的计算方式分“层碰”（发展奖）和“量碰”（业务奖） 机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵伟现金人民币3 216 314.22元，苹果牌笔记本电脑2台，苹果、诺基亚手机各1部，手表2块，银行卡、U盾以及 ...
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，熟悉行规。行规就是给客户非法推荐股票信息，编造各种理由收取客户高额会员费。公司所有员工都应该清楚这种做法是违法的。收会员费的标准是3800、6800、16800， ，共有279个。4、银行转帐凭证、银行卡明细单、业务回单、汇款凭条及汇款明细，证实了本案被害人汇出被骗款，以及“马晓宁”、“江某”、“周 ...
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存款归其所有的依据是其所称的被诈骗事实，现上诉人已就其被骗款项向公安机关报案，且公安机关已立案侦查，故上述被公安机关冻结的存款 号为3602000601031524801的中国工商银行存折存入43万元。同日，该帐号内的43万元被他人以银行卡在第一被上诉人处取走而5万元现金，并同时将37万元转入户名为' ...
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