年5月24日出生，大专文化，内蒙古自治区包头市龙驹乳业有限公司营销部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、故意销毁会计凭证罪本案于2005年10 于该吸收人所在银行或其他金融机构。二是不以存款名义，而是通过投资、集资入股、名借实存等方式吸收公众资金。 例如，行为人擅自开办所谓的基金或者基金会 ...
//www.110.com/ziliao/article-181013.html -了解详情
年5月24日出生，大专文化，内蒙古自治区包头市龙驹乳业有限公司营销部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、故意销毁会计凭证罪本案于2005年 人所在银行或其他金融机构。二是不以存款名义，而是通过投资、集资入股、名借实存等方式吸收公众资金。 #p#副标题#e# 例如，行为人擅自开办所谓的基金 ...
//www.110.com/ziliao/article-54030.html -了解详情
查明：成光公司未依法向企业登记主管机关办理注册登记手续。屈健玲等人因涉嫌经济犯罪，已被广州市人民检察院立案侦查。广东省高级人民法院经审理认为：广州市第二煤矿以 ，即可认定该存单是以水均岗办事处名义开出的真实凭证。3.没有退票和金融机构主张存单无效或应撤销的事实。所以，本案存单真实性应得到确认，被告方的 ...
//www.110.com/ziliao/article-42337.html -了解详情
查明：成光公司未依法向企业登记主管机关办理注册登记手续。屈健玲等人因涉嫌经济犯罪，已被广州市人民检察院立案侦查。广东省高级人民法院经审理认为：广州市第二煤矿以 ，即可认定该存单是以水均岗办事处名义开出的真实凭证。3.没有退票和金融机构主张存单无效或应撤销的事实。所以，本案存单真实性应得到确认，被告方的 ...
//www.110.com/ziliao/article-36855.html -了解详情
机构反洗钱规定》，现阶段反洗钱监管的主要对象有：在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：1、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构 交易和可疑交易报告，受法律保护”，但没有对国务院反洗钱行政主管部门是否可以查询涉嫌洗钱的客户账户存款进行明确规定。 再次，虽然《反洗钱法》对监管的临时 ...
//www.110.com/ziliao/article-59880.html -了解详情
经审理查明:浙江省国际信托投资公司(以下简称国信投资公司)是浙江省政府直接领导的非银行金融机构，经济性质为全民所有制企业、国有经济。1992年9月10日中共浙江 项目进行调查论证的情况下，出于帮助唐大进等因素，违反公司规定，擅自决定由国信企业公司以合作经营形式借款人民币2000万元给三洲公司。1994 ...
//www.110.com/panli/panli_16939.html -了解详情
的其他内容。转让企业国有产权导致转让方不再拥有控股地位的，应当附送经债权金融机构书面同意的相关债权债务协议、职工代表大会审议职工安置方案的决议等。第二十 处分条例》的有关规定给予行政处分；在企业国有产权转让中涉嫌犯罪的，依法移送司法机关：（一）违反规定擅自批准国有产权转让或在批准过程中以权谋私的；（二 ...
//www.110.com/fagui/law_302865.html -了解详情
名称要规范，获得审批的民办学校要按照规定及时到民政部门办理登记注册手续；批准设立的民办教育学校，必须依法取得土地使用权、校舍产权，其土地使用权证、校舍 审批机关或委托管理部门核准后确定。合理回报的比例按国家有关规定执行。(八)金融机构要积极开发适应民办学校发展的信贷服务项目和信贷品种，通过收费权抵押、 ...
//www.110.com/fagui/law_294832.html -了解详情
有关资料。3、查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款帐户，查询案件涉嫌人员的储蓄存款。4、从与被查对象有业务往来的单位或 材料的证据。第四十一条认定纳税人未按规定安装、使用税控装置，或者损毁、擅自改动税控装置的，应当具备下列证据：(一)证明纳税人未按规定安装、使用税控装置的 ...
//www.110.com/fagui/law_220347.html -了解详情
管理机构实施。责令停业整顿的行政处罚，由批准设立该银行业金融机构的银行业监督管理机构实施。第十二条银监会派出机构对管辖权有争议的，报请共同的上一级机构 人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：（一）没有法定的行政处罚依据的。（二）擅自改变行政处罚种类、幅度的。（三）违反法定的行政处罚程序的。第四十三条 ...
//www.110.com/fagui/law_192627.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务