特购物商场开了四张发票，买了40条领带给了刘培中，用×××的银行卡结算的，花了近6万元。 3、被告人刘培中供述 大约2006年， 、×××、×××、×××证言 证明了2006年没有承揽过嵩县水电局的工程。 （9）、××证言 2006年11月下旬，×××用其身份证买了0.2万美金。 （10）、××证言 ...
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、废存单、空存单甚至存单复制都可能挖出一个一个“陷阱”，缺乏自我保护意识的人往往容易成为受害者。自己的钱存进了别人的账户谁都不会白白将自己的辛苦钱 对方开户、存款。而犯罪嫌疑人在此前立即用伪造的和受害者同样姓名的身份证在相同的银行开户，之后以检验账户为由，将存折或银行卡调包，当受害者存钱时便存入了犯罪 ...
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，就是为了假冒房主卖掉这套房子。回来之后又过了几天，岳某某不知道找谁办理了租的那套房子的购房协议书，交房款、收据、交物业费收据、物业管理服务协议，以及业主入住验房 三个直接开车到淇滨区，到一家建设银行，还是用我拿着的李殿州的身份证又办了一张银行卡，把那张先前的卡上的钱，又转账到这张新办的银行卡上5万元 ...
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房屋居住的情况；2、徐效军提交的证明、晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司出具的证明、徐效军的身份证复印件，证明徐效军为晋城宏圣建筑工程有限公司 银行股份有限公司西万分理处给被告人王德营银行卡上转账20万元（车皮点装费）。同年6月份，被告人嘉峰分公司为德鑫公司申请办理了一列火车货物运输计划，批准 ...
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张身份证。之后写了协议，并复印了李春林那张假身份证。搞好手续后，当日中午到郴州市五岭广场一家农业银行付款，由于老板的银行卡坏了，只付了5万元。于是李春林、杨某就 转到账上。1月29日，杨某、“小唐”、耒阳仔、雷霆、小胖和那个女的一起到升平路办理转账手续，他们将4万元转到杨某账上。杨某的供述另证明，“小 ...
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%，张s%要活动经费，我就给他十七、八万元钱，李s%s%还把于s%s%的身份证给了张某，后来张s%给我说农业银行东京支行以于s%s%的名字出了一张 剩余的105万元由别人出，因为别人也想用这个钱，我同意了。因张某某需要贷款，我让张s%s%给吕智勇汇款，张s%s%按吕智勇提供的银行卡（是张s%s%的帐号 ...
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后，被告人王勤和丈夫李×一起到平舆县第二食品公司找会计张×以陶××的名义领取了15000元钱，并将陶××的身份证复印件给了张×。直到2009年10月16日，李×才将15000元钱 东西。他查了帐户后第二天就按王勤给他提供的建行的银行卡号和姓名用他在建行卡个人帐户的钱给王勤转了48000元，转钱后给王勤 ...
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自己会处理此事。2005年7月，因怕别人知道房子是陆新送的，便与陆新签了一份假的租房协议和假租金收条。 2008年4月， 给予了帮助。 （2）向建平卡号为4367423768041103227的银行卡客房交易记录，证实向建平2007年5月取款10万元的情况。 （四）2002年以及2006期间，被告人冉 ...
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认定为信用卡诈骗罪呢，本文认为应当分情况讨论：（1）如果行为人明知是用虚假的身份证骗领的信用卡，认定为信用卡诈骗罪没有疑问。（2）如果行为不明知是用虚假 自己的，又从别人的手中窃取来的，是否属于这里的盗窃信用卡的情形呢？如果行为人窃取的是自己的信用卡，并且使用的如何认定呢？例如，甲的银行卡遗失在路旁， ...
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套取现金，新乡市鸿祥物流有限公司通过电子银行将被告人张树林等人非法经营的款项汇入张树林等提供的银行卡帐户，经查证其非法经营涉案金额达31264033元。2009年12月份至 上的欠款。他刚上班时，谷××让会计找他，用他的身份证去办理了一张农行借记卡，会计说是转钱用的，这张卡一直在会计那里保管，他没有见 ...
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