（卡号：4340612870315788）和中信银行账户（卡号：6226961510227778），二张卡是王茂平和被告共同使用的。2006年11月，王茂平购买了丁字 了人民币20，000元。2006年11月23日，王茂平与中国建设银行分有限公司武汉东湖支行签订了一份《个人住房借款合同》，合同约定：王 ...
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账户中的6012元现金被人盗取，其提供的证据只有接受案件回执单、银行账户交易查询单、建设银行发来的手机短信，这些证据只能说明原告卡内的存款被支取的 划分的问题。在储蓄合同中，金融机构负有对储户资金支付安全保障义务，该义务在使用银行卡这一电子支付工具而进行的电子化交易中相应扩张至对储户信息和密码的保障， ...
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上，但没有取出现金。 【分歧】 关于江某将谢某的10万元存款划转到自己账户的行为如何定性？ 第一种意见认为，江某的行为应当认定为信用卡诈骗罪。 第二种 诈骗罪是被害人基于有瑕疵的认识自愿处分财产。行为人从网上银行转账是违背被害人意志的，但是因为行为人所使用的银行账户和密码都是真实的，而且所面对的又是不 ...
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及公告费。原告建行北京分行向本院提交以下证据予以证明：中国建设银行龙卡大学生卡申请表及领用协议、银行账户信息、催收记录。经本院庭审审查，对原告建行北京分行 、法规的强制性规定，合同有效。合同双方当事人均应全面履行合同义务。尤佳使用信用卡透支，且未在约定的期限内偿还，应承担违约责任。建行北京分行要求尤佳 ...
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条 商业银行采用高级计量法应披露考虑的内部因素和外部因素，以及使用保险前、后的操作风险资本要 求。第四节 资产证券化的风险暴露和评估第三十八条 作为 价值、操作风险情况、股权投资额及其公允价值和出售与清算已实现的收益或损失、银行账户利率风险情况等相关重要信息应每半年披露。(四)本指引所涉及的其他信息应 ...
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条 商业银行采用高级计量法应披露考虑的内部因素和外部因素，以及使用保险前、后的操作风险资本要求。第四节 资产证券化的风险暴露和评估第三十八条 作为合 风险价值、操作风险情况、股权投资额及其公允价值和出售与清算已实现的收益或损失、银行账户利率风险情况等相关重要信息应每半年披露。（四）本指引所涉及的其他 ...
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机构。因此，未央宫信用社朱宏路分社在办理本案所涉款项时，所使用的也是“中国农业银行西安市分行朱宏路储蓄所”的印章对外开展经营活动。且因信用社隶属于 认定未央农行违规操作，对财务公司构成侵权不当，应予纠正。根据中国人民银行银发(1994)255号文发布的《银行账户管理办法》第十七条之规定，开立基本账户应 ...
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通过南宁金融市场证券交易中心(以下简称证交中心)交3000万元给开发公司和特玻厂使用(其中2000万元已另案审理)。同年4月6日，蔚深公司与证交中心签订 向证交中心出具接收1000万元借款的委托，并要求将该借款划入其在防城港的银行账户，作为其启动防城港市企沙大道建设项目之用。此后，证交中心按开发公司 ...
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、专柜缴款。对缴款人的缴款行为能够制约的收费项目，执收单位不开设收入过渡账户，不收取现金，只向缴款人开具《一般缴款书》，由缴款人持《一般 票据核销手续。（四）罚没收入收缴的有关问题。市本级政府非税收入实行银行代收制以后，市级罚没收入票据统一使用《一般缴款书》，所收取的资金全部缴入市级政府非税收入归集户 ...
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通知税务机关。税务机关已有纳税申报信息的，纳税人也可采取银行端查询方式办理电子缴库，从其银行账户将税款划缴国库，并用电子缴款书取代纸质缴款书。 工作，确保税款及时、足额入库。财政部门要充分履行财政资金监管职责，做好共享信息使用和管理工作。税务机关要切实加强对税款征收全过程的监控，保证税款及时足额入库。 ...
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