规范财政监察专员办事处对中央税收收入的监督管理行为，财政部、国家税务总局、中国人民银行、海关总署制定了《财政监察专员办事处实施中央税收收人监督管理暂行办法》， 审批缓征、应征不征、违规审批退付中央税收收入、违规调整预算科目和收入级次等问题，要及时向财政部报告，由财政部依法进行严肃处理。对性质恶劣、问题 ...
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检肆字第0930043906号函订定发布全文9点 一、金融业务检查处发现中央银行(以下简称本行)金融业务检查处(以下简称检查处)依其对金融机构之检查报告或 六十六条规定程序办理，并于听证后会同相关业务主管单位决定是否初步认定违规事实。 (三)有关听证之举行，由总裁指定检查处处长担任主持人。 六、处分 ...
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的POS机刷卡套现，中牟建行在本案中不存在任何违法违规行为，在本案中没有过错;4、建设银行工作人员是不可能在客户公司工作和提供服务的，银行工作人员 损失的理由，因证据不足，本院不予支持。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，实体处理适当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之 ...
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进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。一、基本情况工商银行成立于1984年1月，2005年10月整体改制为股份有限公司，2006年10月 审计署已依法出具了审计报告，要求工商银行予以整改。对违规经营、部分业务管理存在薄弱环节及风险等问题，已移送监管部门处理。三、审计发现的主要问题及整改 ...
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，即当银监会出于经济秩序稳定考虑而不同意有严重问题（尤其严重违规经营）的银行破产，但法院出于维护公平、正义及法律的尊严而认为应该让其破产 问题直接关系到其他债权人的受偿利益。笔者以为，在这里可借鉴深石原则进行处理。 深石原则（deeprock doctrine）是美国法院在审理泰勒诉标准电气石油公司案 ...
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的账户年检审核意见，向中央基层预算单位签发《中央预算单位银行账户年检结论》或《中央预算单位银行账户年检结论及处理决定》。对于存在不合规账户需要整改的，应责令 第四十四条和《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定， 除责令违规单位立即纠正外，将函告财政部，由财政部决定暂停或停止对违规 ...
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的账户年检审核意见，向中央基层预算单位签发《中央预算单位银行账户年检结论》或《中央预算单位银行账户年检结论及处理决定》。对于存在不合规账户需要整改的，应责令 第四十四条和《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定， 除责令违规单位立即纠正外，将函告财政部，由财政部决定暂停或停止对违规 ...
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贸易区支行工作，先后担任营业部主任，保卫科长职务。1997年8月，因原告赵建民违规吸收存款，漯河农行自由贸易区支行对赵建民进行了批评和教育，并解除了赵建 字（2010）9号不予受理案件通知书。本院认为：原告赵建民作为银行职工，违反单位的规章制度，且又脱岗，单位对其作出的处理决定并无不当，虽然该处理决定 ...
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问负责制度，不得相互推诿，避免产生负面影响使事态扩大。按照双方共同制定的重大事件处理办法规定，及时采取措施，妥善解决。第四十六条对于出现的重大事件，保险 检查。中国保监会、中国银监会及其派出机构对商业银行代理保险业务可以进行联合现场检查，依法对违规行为采取监管措施，追究相应责任，并给予相应处罚。第五 ...
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，即当银监会出于经济秩序稳定考虑而不同意有严重问题（尤其严重违规经营）的银行破产，但法院出于维护公平、正义及法律的尊严而认为应该让其破产 直接关系到其他债权人的受偿利益。笔者以为，在这里可借鉴“深石原则”进行处理。 深石原则（deep—rock doctrine）是美国法院在审理泰勒诉标准电气石油公司 ...
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