集资金额超过390亿元。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法［2004］240号）中强调：近年来， 还需指出，该案已于今年 5 月 21 日由浙江省高级人民法院重新审理并以集资诈骗罪作出终审判决，判处吴英死刑缓期 2 年执行，剥夺政治权利终身，并没收 ...
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大量聚集并在经济发展中不断壮大。然而，由于我国长期以来对利率进行压制，银行存款利率持续走低，当前股市与楼市不景气且投资风险大，大量民间资本急于寻找合适 年最高人民法院在《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》中指出，对于集资诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行 ...
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高院发布《2009年度金融审判白皮书》（以下简称《白皮书》），向金融监管部门和金融机构通报金融商事纠纷、金融犯罪案件审判工作情况，并提出相关建议。[7] 而是因为行为无法持续。例如，2009年受全球金融危机的影响，市场资金处于紧张态势，集资诈骗与非法吸收公众存款案件一度高发，但是，案件未必是因为行为的 ...
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民间借贷案件往往与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪案件相互交织，并且这类案件大多具有涉众性的特点，一旦处理不当，很容易影响金融秩序和社会稳定，必须 ，资金提供者主张返还的，不予支持。实践中需要把握以下几个方面： 1、对于非法债务是驳回起诉还是驳回诉讼请求，存在两种观点：第一种观点认为当事人享有诉权 ...
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区公安分局曾会同工商、审计等部门联合调查，查明涉嫌非法吸存公众存款6000万元的情况下未严格执法，造成了犯罪和损失的扩大化。 第五，徇私枉法犯罪。如亿霖 众多的受害人，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。参见于呐洋：认清 ...
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出借人坚持不予变更的，人民法院应当判决驳回其诉讼请求。 四、关于民间借贷的利率和利息认定会议认为，人民法院在审理民间借贷纠纷案件时，要依法保护合法的借贷 借贷的刑民交叉问题会议认为，人民法院在受理和审理民间借贷纠纷案件中，发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，要依照《最高人民法院关于在审理 ...
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分别比上年增长162.26％、54.93％，分别比上年增幅高出136.42和13.71个百分点，其中收案标的额增幅尤其巨大。表明民间借贷纠纷案件高发的形势 、确切的评估标准和方法，不过，放贷人向法院起诉的案件标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为 ...
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上海市高级人民法院刑二庭副庭长肖晚祥，上海市杨浦区人民检察院检察长助理贾楠，等领导和专家与会。本次沙龙研讨活动由上海市杨浦区人民检察院检察长助理贾楠主持，岳杨 出发点。对余额宝等互联网金融平台的监管要有底线意识，诸如集资诈骗，非法吸收公众存款，非法经营等刑法的红线不能逾越。目前，许多从事互联网金融业务 ...
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自愿选择，实现民间借贷“一站式”服务。鄂尔多斯民间借贷登记服务中心为民间借贷中介机构和相关配套服务机构提供工作场地、信息汇总及发布、借贷合同登记备案等综合服务， 。第二十五条 公安机关负责预防和打击集资诈骗、非法吸收公众存款、高利转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动，维护金融环境和社会秩序的稳定；预防 ...
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维护金融安全和社会稳定。具体的法律规制内容可以考虑以下几方面：一、 关于民间借贷的合法性问题对于实践中争议较大的非法转贷牟利、非法吸收公众存款、非法 关于民刑交叉的问题案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人 ...
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