罚款；（四）通报批评。以上条款可以并处，构成经济案件的移交有关部门处理。 第十八条稽核部门对有违法违规行为的责任人，可以依据事实情节分别给予下列处罚：（一）没收违法 ；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第六章附则第三十七条本制度由农发行总行负责解释、修订。 第三十八条本制度自2001年7月1日起施行。 ...
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《保险公司管理规定》的有关规定，中国保险监督管理委员会财产保险监管部决定从2000年4月起，对经营财产保险业务的保险公司及再保险公司进行年检。为 ；(四)年检结论和处理意见。附件一：年检工作记录(略)附件二：内控制度建设及执行情况(略)附件三：市场行为情况(略)附件四：业务违规项目金额统计表(略)附件 ...
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1997年下降3800元。全国农村信用社2000年比1999年增盈减亏52亿元，亏损面下降10个百分点。四是初步建立起中央银行对农村信用社的监管体系，风险有所控制。全国有 收利息、扣收股金、以物顶贷、乱浮利率等违规、违纪和违法事件，也要认真调查，严肃处理。全国农村信用社要开展一次以整顿农村金融市场秩序 ...
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库在业务检查中，发现辖区内乡(镇)国库或国库经收处有占压、挪用税款等违法、违规问题而隐匿不报的，除对乡(镇)国库或国库经收处按前条所列标准予以 印制，辖区内统一。第四十九条本办法自2001年2月1日起执行。1989年12月27日中国人民银行与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行联合发布的 ...
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力争用3一5年的时间，把河南省建设成为一个“信用观念强、金融运行平稳、金融资产质量高、金融秩序好、及时发现并恰当处理重大违法违规经营问题、无 市场准入管理，进一步完善与社会主义市场经济体制相适应的金融机构组织体系，逐步健全有效银行监管的基础；分类建立科学的风险预警指标体系和金融监管数据库，增强金融监管 ...
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预算资金，同时提交监察部门对违规单位的责任人员给予相应的行政处分；涉案犯罪的，依照有关规定移交司法机关处理：（一）违反本办法规定开立银行账户的；（二） 支行印发的《甘肃省预算外资金收入收缴管理制度改革试点实施办法》（甘财库[2002]19号）和《甘肃省财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》（甘 ...
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朱书振损失十七万三千零二十元及该款自2009年7月6日起至给付之日止的存款利息（按中国人民银行同期存款利率计息）。二、驳回朱书振的其他诉讼 赔偿损失的理由，因证据不足，本院不予支持。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，实体处理适当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定 ...
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审计的34个项目中，利用世界银行、亚洲开发银行和外国政府贷款的项目分别为5个、6个和23个，至2011年9月完成投资共计340.51亿 支付损坏公路赔偿费时多付113.84万元；行政事业性收费违规使用服务业发票；项目单位漏缴印花税15.56万元；项目单位账务处理不规范，少计支出4667.97万元；工程 ...
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。（九）中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司及所属相关机构。主要违法违规行为包括：2010年，所属新洲支公司等机构利用保险专业代理机构虚构保险中介业务，虚假 罚款55万元，责令其自2011年9月1日起至2011年11月30日，停止接受保险中介机构渠道车险新业务（车行、银行代理，以及保险公司相互代理 ...
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问题直接关系到其他债权人的受偿利益。笔者以为，在这里可借鉴深石原则进行处理。 深石原则（deeprock doctrine）是美国法院在审理泰勒诉标准电气石油公司案 银行破产原因的法律规定研究》，载《江淮论坛》2006年第3期。 [2]张继红：《美国银行破产若干法律问题探究及启示》，载《国际金融研究》 ...
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