公司登记主管部门登记后即归还的事实，与其他证据相互印证。 二、合同诈骗、伪造公司印章 ㈠2005年8月份，被告人赵向阳看中了湖南金德发展股份有限公司(以下简称 日在株洲透支49568.56元至案发未还的事实。 2、信用卡申请表、章程、客户对帐单，证明赵向阳向农行办理信用卡和信用卡透支的情况。 3、催收 ...
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公安局侦查部门多次讨论，在全面掌握案情和充分论证的情况下，确认此案涉嫌合同诈骗。公、检两家在达成共识并一致认为时机成熟后，于去年12月2日 业务员从事对外联系，俨然是一家具有雄厚经济实力的大公司。◆诱人条件让200余客户受蒙蔽该“公司”对招聘来的业务员进行简单的业务培训后，让业务员通过广告黄页和互联网 ...
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一批台籍人员来沪，抵沪后，“公司”方扣押了他们的有效身份证件，随后培训他们骗术，传授犯罪方法。该诈骗集团在实施诈骗之前进行了精心的布局，一层层击退受害人 事……只不过我认为你应该自己来对我们公司做个了解之后再做这方面的决定，因为这笔奖金确确实实是你可以领到的，你了解吗?剧本三：客户提问领不到奖金该如何 ...
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监管指示的规定而进行。这方面的规定包括但不限于联交所及香港中央结算有限公司（中央结算公司）的规则。阁下根据该等法例、规则及指示而采取的所有行动均对本人／吾等具有 费用），除了因为任何该等责任、损失、费用和／或支出是在阁下或其职员实际诈骗或疏忽下而引起的之外，一概由本人／吾等负责赔偿并使阁下和其职员获得 ...
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验车凭证、保险发票证实：发动机号028857奥迪车在2003年9月10日已经在交管局进行了登记。 22、发动机号028857奥迪车行驶证、购置税收据证实：该车车主为程有水 我公司联系不到他本人，电话也打不通，我公司认为程有水涉嫌诈骗。 2、北京中汽天元信用管理有限公司出具的程有水欠款明细证实：程有水自 ...
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的方法有漏洞，其便与“哨牙D”及谭梓希密谋，到广州挂靠一间公司，以该司名义诈骗贵锌经营部的货物。随后，其以李永强的假名与广州市东山区华逸技术 由邓营出资成立一个经营塑料的经营部，四人均使用假名。先进行正常经营，取得客户的信任之后，用开具空头支票的手段骗取客户的塑料原料之后逃匿。具体由邓出资，由陈伯谦与 ...
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的书面条款；“核准保管人”(approvedcustodian)指获证监会根据第11条核准为适合稳妥保管中介人的客户证券及证券抵押品的公司或海外公司；“常设授权”(standingauthority)具有第4(1)条给予该词的涵义；“期货合约交易”(dealinginfuturescontracts ...
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的书面条款；“核准保管人”(approvedcustodian)指获证监会根据第11条核准为适合稳妥保管中介人的客户证券及证券抵押品的公司或海外公司；“常设授权”(standingauthority)具有第4(1)条给予该词的涵义；“期货合约交易”(dealinginfuturescontracts ...
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受贿案件，并呈上升趋势。从诈骗、盗窃的主体看，主要是打着改革开放的旗号进行非法活动的所谓“能人”、“企业家”，社会上的皮包公司、从事非法经营的个体户、 承兑章的空白银行汇票，用于拆借资金，造成票据纠纷和案件。(六)作假账，盗用客户资金。有的银行临柜会计人员利用手工记账和电脑操作之便，采取虚增企业存款、 ...
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书面条款； “核准保管人”(approvedcustodian)指获证监会根据第11条核准为适合稳妥保管中介人的客户证券及证券抵押品的公司或海外公司； “常设授权”(standingauthority)具有第4(1)条给予该词的涵义； “期货合约交易”( ...
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