行为作出的处罚决定，应当公开。 第一百七十三条 国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。 第一百七十四 责任。 第一百七十九条 未经批准并领取业务许可证，擅自设立证券公司经营证券业务的，由证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上 ...
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行为作出的处罚决定，应当公开。 第一百七十三条 国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。 第一百七十四 责任。 第一百七十九条 未经批准并领取业务许可证，擅自设立证券公司经营证券业务的，由证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上 ...
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案情：海南Ｓ国际信托投资公司是经人民银行批准于１９８９年设立的非银行金融机构。１９９６年海南省人民银行召开了两次工作会议，省人行有关领导在此会议上 据此，刑罚的对象正在于有权吸收公众存款的银行机构及其工作人员的非法吸收行为。二是为了防止非银行金融机构擅自面向社会公然吸收公众存款，进而可能危及社会公众的 ...
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置业总公司签订《协议书》，约定用空中花园903房作抵押，以海南置业总公司的名义向金融机构贷款，所贷款项保证海南升平贸易发展公司用款200万元。同年12月28日， 其背着公司私自设立的，并承认其对该帐户中的款项有支配权。本院认为，被告人刘大平盗用公司名义，使用私刻的公司印章、法定代表人名章，擅自以公司的 ...
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形式的借贷纠纷。二、本案系以存单为表现形式的借贷纠纷，赣州信用社作为非银行金融机构，以合法形式掩盖非法目的，异地违法借贷，故其与天隆公司之间的 信用社的1000万元存款本金及利息承担连带责任。理由有，1?无论刘亚敏是否涉嫌犯罪，曲靖工行信用卡部收到赣州信用社的1000万元是不容否认的事实，一审判决认定 ...
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违反合同约定，未按约定及时代为清偿到期债务，保证人同意贷款人自行或委托保证人开户金融机构从保证人存款帐户中直接扣收，(2)权利质押书也规定，在借款方违反 并提供1999年12月15日三元公安分局刑警大队的说明，以此证明徐文彬涉嫌合同诈骗，已立案侦查。所以，根据最高人民法院(1990)年民他字第38号《 ...
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金融机构报送的个人信用信息进行客观整理、保存，但不得擅自更改原始数据。第八条 个人信用数据库认为有关金融机构报送的信息可能不准确时，应当按有关规定的程序 三十三条规定情形的，中国人民银行可以建议金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。第三 ...
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，任何单位、个人不得在中华人民共和国境内经营或者变相经营商业保险业务。第五条 设立保险公司，应当遵循下列原则：(一)遵守法律、行政法规；(二)符合国家宏观经济政策和 监会书面报告。第四十五条 符合本规定第四十二条规定条件的境外金融机构，经中国保监会批准，可以向保险公司投资入股。全部境外股东参股比例应当 ...
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也是无效的。杨少勇在借款合同上加盖公章是其个人行为。建文支行作为金融机构，其经营活动属于特许经营行为，营业执照登记的经营范围虽有“提供信用证服务及担保”， 少勇加盖建文支行印章的行为属个人行为，建文支行不承担保证责任。本案已涉嫌刑事犯罪，不需再以民事案件进行处理。原审被上诉人辛海辰辩称，一、一审、二审 ...
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公安等部门做好非法集资、非法吸收公众存款、高利转贷等违法案件的认定；协调金融机构做好公安机关对相关涉案人员的查处工作；配合宣传部门做好民间借贷有关知识的宣传 金融环境和社会秩序的稳定；预防和处置因民间借贷引发的群体性事件；设立非法集资案件群众举报电话，及时查处举报案件。第二十六条 宣传部门要加强宣传， ...
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