改革委和财政部报送推荐项目文件，同时附本机构已投资项目的股权证明或投资协议。七、产业技术研发资金支持的创业风险投资项目应具备以下基本条件：（一）符合项目 ，与项目单位签订投资协议。受托管理机构在尽职调查和股权谈判中，如发现项目虚假瞒报等重大情况或项目发生重大变化的，应及时报国家发展改革委、财政部，提出 ...
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的，保证人的意愿以及是否具有保证资格。其中，需进行抵押物审核评估的，由北京市住房资金管理中心认定的评估机构对抵押物进行审核评估，并出具报告送受托人。四、审批 规定，对借款人追究违约责任。一、借款人不按期归还贷款本息的；二、借款人提供虚假文件或资料，已经或可能造成贷款损失的；三、未经委托人和受托人同意， ...
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所谓被害人严刚报案时虚构事实的询问笔录而做出的内容雷同的非法讯问笔录这两个虚假的言词证据就据以定罪量刑，是典型的有罪推定，根本就没有其他关联证据相 ，所以单凭证人的证言及交易合同也不能证明是上诉人XX挪用了华东公司的资金，必须能结合其他证据能证明这些资金确实被上诉人挪用才能依法予以认定，所以，上诉人 ...
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、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪 有管辖权的人民检察院、人民法院。 五、关于电子证据的收集与保全 侦查机关对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录 ...
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省内退款的时间情况；证人张××的证言证实没有与杨炳生核对帐目的情况，是虚假的情况；证人宋××的证言证实其结婚用了10000元，生孩子用了7000元 公司职工；河南前进铸钢有限公司与中州炭素公司对帐单证实被告人挪用公司资金76203.90元；辉县看守所羁押证明证实被告人曾被辉县看守所羁押的情况；户籍证明 ...
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机构评估其现有价值。 3、收购还未经广东工商局登记； 4、杭州甲公司也未将资金打入过广东某网络公司。 本案疑点： 1、杭州甲公司收购广东某网络公司是在该 立案调查后，公司再向工商局提供的，有虚假之嫌； 2、广东某网络有限公司注册资本3万元，现值多少价，无评估机构评估证明； 工商局在调查后意见有分起： ...
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。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2008年8-9月份，辉县市孟庄镇XXX村采用虚假的手段获得拆迁补偿款75970元，并存放在村现金出纳申建荣处，被告人申建 本院对公诉机关指控被告人犯挪用公款罪的罪名予以变更。鉴于被告人申建荣挪用的资金已在案发前全部归还，且系初犯，认罪态度较好，确有悔罪表现，可以 ...
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讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：(一)挪用资金罪2001年10月，被告人陈恒庆被中国石化股份有限公司宁德分公司(简称石油公司)口头 恒庆于2003年7月11日在广东省东莞被公安机关抓获归案。8、户籍证明，证实被告人陈恒庆系完全刑事责任能力人。据此，原判认为被告人陈恒庆 ...
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向公安机关举报赵某非法持有枪支，后又编造出包括380万元在内的1000多万元的虚假债务。“对于这千万债务，我完全不知情，家中也并无巨额开支，她不可能 某又出示了大量协议、合同及会计账本等，证明以某间电子贸易公司以及自身名义发生大笔借贷，用于多个项目投资，投入资金1000多万元，发生借贷是合理的。同时， ...
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、操纵证券交易、商业贿赂、直接或间接贿赂政府官员以获取对己有利的契约及立法、虚假广告和推销、挪用或滥用资金、制造劣质商品、骗税、滥用破产清算资金等等 白领犯罪的范围也在逐渐扩大，而且越来越复杂。10年前企业中的犯罪案子涉及的资金是几十万美元，而现在2000万美元也不足为奇。人们很难猜测公司到底损失了 ...
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