损失属于其客观要件要素，但不需要行为人存在与之相对应的主观内容，行为人于给银行或者其他金融机构造成重大损失的危害结果认识与否，不影响其犯罪故意的 对于乙罪来说则是非实行行为，反之亦然。因而对于行为人勾结金融机构工作人员骗取金融机构贷款的行为，应当以违法发放贷款罪定罪量刑。同理，对于行为人与金融机构工作 ...
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垫资利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分无效。 第六章 附 则 6.1 律师在建设工程法律服务中应出具的法律文件 律师可以为建设工程项目的 巨大这一特点，决定了一旦律师由于工作失误或提供了错误的法律意见而给当事人造成的损失会十分巨大，律师承担的民事责任亦相应重大。因此，建议参与建设 ...
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设计单位和执业注册人员是勘察设计质量的责任主体，也是整个工程质量的责任主体之一，是由他们来承担勘察设计质量的法律责任和经济责任，因此在本章 行为重点是指玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊。(三)国家机关工作人员玩忽职守，滥用职权致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，根据《刑法》规定，处三年以下有期徒刑 ...
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涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律责任。十一、乙方持卡人在自动柜员机（ａｔｍ）上使用国际商务卡，只要密码 遇有机器故障应及时与发卡机构联系，确保业务正常进行。十二、乙方受理牡丹卡工作人员应业务素质好，责任心强，有一定知识水平。甲方在签约初期负责提供业务和 ...
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的方法。2． 监管部门可随时接触银行董事会、高级管理层、工作人员及档案，对银行执行内部规定、限额以及外部法律法规的情况进行审查。3. 如果监管部门根据判断， 的范围和标准做出规定。5. 监管指引或当地的审计标准规定，审计内容应包括所有贷款、贷款损失准备金、不良资产、资产估值、交易和其它证券业务、衍生 ...
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人员经费补贴100万元”问题进行了认真研究、落实。一是对审计提出的法律中心有关修改房屋租赁合同情况在我部直属单位范围内进行了通报批评；同时提出了明确 背景的银行承兑汇票进行“包装”，帮助企业大量套取银行信贷资金，有的贴现资金被违规直接划到个人储蓄账户，造成较大风险。如洛阳芬莱商贸有限公司与银行工作人员 ...
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自始不具有独立性。金租实业公司的董事长、财会人员等 均为金融租赁公司工作人员兼任。金租实业公司办理的工商、税务、银行开 户、刻章、保管文件资料 必须 存在因果关系。如果滥用行为与债权人的损失之间并不存在因果关系，因无 法确定滥用行为者的法律责任，故不能在具体法律关系中通过适用法人人格 否认制度直接追究 ...
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(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 九条第三款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的 ...
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的； 3、其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者 规定运用资金数额在一百万元以上的。 第186条违法发放贷款罪 数额巨大或者重大损失：银行或者其他金融机构及其工作人员违法发放贷款，数额在一百万元以上或者 ...
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由发包人承担。承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10交通运输1.10.1 出入现场的权利除 款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。（3）发包人签发进度款支付证书或 ...
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