半年有效期的营业执照和广告经营许可证； 2．在半年有效期内，广告经营企业从业人员应取得3个《广告专业技术岗位培训证书》和2个《广告审查员证书》 、广告经营者、广告发布者广告业务实施意见》处理。 七、对于公安机关认定涉嫌经济犯罪以及有关职能部门认为已经构成或者涉嫌构成非法集资活动的，广告发布者应当立即 ...
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先后签订了7份协议书，协议约定被上诉人将素社储蓄所委托通信导航公司代办经营储蓄业务，并经广州市工商行政管理局登记颁发《营业执照》，登记经营范围为储蓄存款、 和管理责任的条款都是无效条款，被上诉人应承担业务上指导、监察、监督不力的责任，承担其工作人员参加非法集资的责任，被上诉人对于由此而发生的损失应承担 ...
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利用工作便利，采取卡折分离、资金账外操作或其他手段，配合或伙同外部人员实施非法集资犯罪，应根据其主观动机和行为特征，依照刑法的相关规定定罪处罚。 占有的目的： 1.虚构需要支付的“好处费”、 应付款及业务支出项目将单位资金占为己有的；2.业务人员、技术人员利用单位系统内部漏洞，篡改数据侵占单位资金的； ...
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人员为了牟取非法利益而故意犯罪，对涉案企业和主管人员都要有相应的惩处；在一些非法集资类案件中，有些企业最初是属于非法吸收公众存款，用于正常经营，但经过一段 实际控制人，故要根据实际情况加以区分；第二类是企业的高管，主要是相关业务的领导、组织者。有些高管主观上没有参与意思联络，或者主观不明知，还有些部门 ...
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机构规范整顿工作组调查稳控，甚至携款外逃、违法开展民间融资担保业务的担保机构，涉嫌非法集资、达到立案标准的，经报请市政府担保机构规范整顿工作领导小组 涉案企业及涉案人员的资产。市纪委监察局负责对参与非法集资的公职人员以及失职渎职的担保机构规范整顿工作人员，按照规定进行调查处理。市工商局负责做好担保机构 ...
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人员为了牟取非法利益而故意犯罪，对涉案企业和主管人员都要有相应的惩处；在一些非法集资类案件中，有些企业最初是属于非法吸收公众存款，用于正常经营，但经过一段 实际控制人，故要根据实际情况加以区分；第二类是企业的高管，主要是相关业务的领导、组织者。有些高管主观上没有参与意思联络，或者主观不明知，还有些部门 ...
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以从轻处罚而已，法院亦可以不从轻）。[7]而对于供述了其贿赂多名公务人员的事实，即便认定为立功情节，则同样依照我国刑法之相关规定，立功情节同样仅 给付利息。但在1998 年国务院颁发的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中则规定，因参与非法集资等非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担。 [ ...
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。 ㈣金融犯罪属于一种内外牵连的复合型犯罪。随着金融市场的不断发展，金融业务活动的复杂化，专业化特点决定了金融犯罪成本和比例增大，属于高智能型犯罪， ，导致非法集资诈骗、银行结算凭证诈骗等金融犯罪案件层出不穷。从内部管理来讲，金融系统内部的各项规章制度，既是融资活动客观规律的反映，又是从业人员行为规范 ...
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集资能有正确认识，进一步增强社会公众的风险意识和抵制非法集资的自觉性。五、进一步加强邮政储蓄存款管理邮政储蓄存款是中央银行的基础货币，是中央银行进行宏观 营业部的内部风险控制机制，重点包括经营、人员、设备管理等各个环节。各证券公司必须从防范风险的高度对证券部的业务活动进行严格的风险控制、管理和制约， ...
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人员信息及时调查。 第三是追查公司的其他业务人员情况。 第四是加大对在控人员的审讯力度，积极追寻资金去向。 第五是配合河南省科健审计事务所对 鹤壁市琦新管理有限公司、鹤壁市众圣置业有限公司、鹤壁市明昆担保有限公司非法集资的情况，随时掌握有关人员思想动态，做好稳控工作。 三、如实登记申报 党员、公职人员 ...
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