开证行提供了一定的灵活操作空间，是灵活性和规范性相结合的典范，使信用证审单标准能够与时俱进， 符合时代发展需要。[73] 还有学者对国际金融法的社会功能 ，表现在资产证券化中各当事人可能都无法获得其他相关当事人的信息，以致道德风险无法防范，其结果就是次级贷款数量快速上涨而质量却迅速下滑，从而导致危机 ...
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备用信用证，保证将来买方如不付货款，卖方仍可凭备用信用证避免损失。对于船方来说，减小无单放货风险的主要措施，就是要求提供担保（保函），否则拒绝无 还可以得到一点启示：中国每年要进口很多诸如原油这样的危险物，中方应注意尽量减少风险，比如说成立皮包公司作为名义上的买方，从而转嫁危险。三、收据因为提单上载明 ...
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信贷业务规章制度行为及处理第四节违反外汇业务规章制度行为及处理第五节违反风险资产管理规章制度行为及处理第六节违反储蓄存款业务规章制度行为及处理第七节 的，给予有关责任人员开除处分：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知没有真实交易关系和 ...
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要求。 (三)我国法律、法规规定有国家技术规范的强制性要求。 (四)我国标准高于合同、信用证或协议约定检验检疫标准或技术条件的，按照我国标准进行检验检疫。 (五)除转口 风险的大小分为3级，即：a级：低风险企业；b级：中风险企业；c级：高风险企业。 检测频率：检测频率按照产品和企业的分类分别采取以下几 ...
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协定、协议、备忘录和相对应的标准；进口国技术法规和强制性标准；进出口贸易合同和信用证等。经检验发现出口货物不符合检验检疫依据的，不准出口。检验检疫依据的 要求。安全卫生监控是指对出口企业的原料生产、加工、仓储、运输等全过程安全风险关键控制点的有效控制，达到提高产品安全卫生质量的目的。１．安全卫生监控的 ...
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，然后通过有效途径核实来证的表面真实性。对于资信较差或国家风险较高的银行开来的信用证，我行可按照受益人的要求，请一家资信好的我行代理行予以 ．商业发票（ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬＩＮＶＯＩＣＥ）的审核要点：（１）商业发票的提交份数是否与信用证规定相符。（２）发票是否由受益人签发，签章是否合格，发票的抬头一般 ...
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欧亚公司应该清楚意识到与长江市场继续进行交易的风险，并采取相应的防范措施，包括停止为长江市场开具信用证。但2009年7月长江市场资金链断裂问题爆发 编号5042008005号《贸易融资额度合同》项下约定的。欧亚公司为长江市场代开信用证的依据是2008年5月8日《委托代理进口协议》。根据国有资产行政管理 ...
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时，承托双方可依最高人民法院的上述规定来运用保函，承运人应该充分考虑其中的风险及向托运人追偿的成功可能，再决定是否接受保函；收货人在遇到承运人凭 皆是以欺诈行为塑造完美的物权凭证以通过国际贸易结算的关口。跟单信用证（LetterofCredit-L/C）国际贸易结算方式使卖方受到较好的保护，买方开立L ...
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月最高人民法院对做好涉及金融案件审判工作通知的部署和要求，从防范和化解金融风险的大局出发，严格按照金融法律法规、国务院有关文件规定和最高人民法院有关通知的精神 证行在境外遭受被起诉和可能败诉的损失。一些法院违反上述原则滥用止付信用证措施，不仅不能挽回损失，反而使我国的损失进一步扩大。对此，各级法院一定 ...
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担保的主债权为通贸公司与昆云公司签订的购销合同07STM(E)/SQ-667KOR中的风险抵押金额70万元。该抵押合同已经明确指明了特定的购销合同，据此本院可推断 云公司以李某某的房产作为购销合同的风险抵押，而且还约定，昆云公司的义务是必须确保通贸公司收到等同合同金额的信用证，并确保通贸公司能够安全出 ...
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