包，并将10万元取走，应由取款人对乔某的损失承担责任。由于取款人办理存折和银行卡时使用的是伪造的身份证，现又无法查证。依据《个人存款帐户实名制规定》规定 ，拿着被掉包存折将自己款项存到他人存折上，从而是别人将该款项支取，因此乔某应承担自己款项被他人支取的主要责任。中国农行某支行在存取款过程中审查不严， ...
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其难，但他在向“沈丘候天岭”存折存入100000元现金时，没有按规定填写自己的身份证资料也是一个过失。这些过失与自己被骗、1O0000元被他人侵占有一定的 人中国建设银行股份有限公司周口三川支行针对侯天岭的上诉辩称，侯天岭被骗的直接原因是其将款存在了别人的储蓄卡内，持卡人到金融机构取款系主张债权的行为 ...
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，劫取被害人张某某（女，19岁)黑色挎包1个，内有人民币75元、被害人身份证1张及银行卡1张，并致被害人张某某轻微伤。被告人王某于当日被抓获，款、物 本案被告人吴某某在学生宿舍经过时发现宿舍门没有锁，有机可乘，随手拿走了别人的财物，主观上有侥幸的心理，系初犯、偶犯、在校学生。经调查，吴某某平时表现尚好 ...
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外面联系好承运货物的司机后，由张家豪、邓乾云出面带司机到华人公司运输服务中心办理承运货物的相关事宜，并由张家豪负责与华人公司运输服务中心结算运费，被告人马小武则在 他的名义在做，后来马小武要他到银行用他的身份证开了存折和银行卡，密码是马小武设的，公司将运费转账到他的存折上，马小武就可以用银行卡取钱了。 ...
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能提。9月14日李C安排戴#带我们见了张#，张#留下了李B和田#的身份证复印件。当天钱到帐，我们提了54吨油。11月，石油公司说我们 #的银行卡共收款253.84万元；2007年9月27日至2008年1月李A的银行卡收款358．8496万元。 30、农行西宁市黄河路支行、建行青海电力支行、中国工商银行 ...
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、记账簿9本、银行卡21张、银行存折4张、建行取款凭条1张、空红包9个、姓名为陈家豪、张志雄、刘尼照、徐章涓的身份证各1张、房屋租赁 三线工作。即冒充台湾地区“行政院金管会”主任，拨打一、二线提供的台湾“客户”电话，以办理银行保单为借口，继续套取对方的银行账户资料，与二线互相配合，诱骗对方将账户内的钱 ...
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证实被告人齐彩侠在押时阻止同号人犯自杀情况。（十一）当庭出示三被告人的身份证，证明三被告人的身份情况。（十二）当庭出示物证，熨斗等作案工具及指纹鉴定结论。（ 依法销毁。6条真烟退还付新珍。（十四）陕西省当场处罚收据二张和李长平的银行卡及冻结通知书，证实扣押的齐彩侠现金20065元，李长平的4170元已 ...
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被告人罗杰犯罪，则被告人罗杰在案发前已向本单位说明用白条收取残疾人就业保障金一事，并且办理了相应的手续。在侦查机关并未发现相关线索，且在接受侦查机关 年12月30日开始至今分管劳动就业、文化体育、组联维权等工作。(3)罗杰身份证复印件，证实罗杰于1971年2月25日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄。 ...
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年4月，宋强两次从延安回来到他家说，宋强拿其妻嫂子内存20万元的银行卡，取钱需要手续费，他家两次给了宋强2000元。5、证人艾某某证言 内容为，她不认识宋强，也没有办过卡号为6228482920103615115的农行卡。2008年她弟弟马某某借她的身份证办过一张农行卡。19、证人冯某某证言证明的内容 ...
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的资金，而境外POS只在北京有，还得带上我和我妻子的身份证才行，我再和那个男的联系，他给我的也是这个理由，总之他们俩互相推诿并以种种理由拖欠拒不还款。 日把20万首付给他，要不他这房子就卖给别人了，他那边新买的房子需要12月31日付首付，所以你还不能按正常手续办理贷款，因为得先给你天津银行平贷然后再去 ...
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