在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，商业银行应重新进行授信分析评价。重大事项包括：(一)外部政策变动；(二)客户组织结构、 或列示；12. 客户内部或客户的审计机构使用的会计政策不够审慎。(二)客户在银行账户变化的信号：1．客户在银行的头寸不断减少；2．对授信的长期 ...
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经持卡人申请，可发行与持卡人银行卡账户关联、基于银行卡借贷记功能使用的主账户复合电子现金。上述关联银行卡的发行必须符合银行账户实名制要求和银行卡发卡规定。商业 采用屏蔽关联银行卡交易功能、借用套用发卡机构标识代码（bin号）等手段将主账户复合电子现金变相为单电子现金。三、经批准发行磁条预付卡或电子现金 ...
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经持卡人申请，可发行与持卡人银行卡账户关联、基于银行卡借贷记功能使用的主账户复合电子现金。上述关联银行卡的发行必须符合银行账户实名制要求和银行卡发卡规定。商业 采用屏蔽关联银行卡交易功能、借用套用发卡机构标识代码（bin号）等手段将主账户复合电子现金变相为单电子现金。三、经批准发行磁条预付卡或电子现金 ...
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王锡越账户还款人身份文件的义务，王锡越确认55180111银行账户为其结算账户，无锡招行在该账户中划款的款项应当为王锡越的还款等。请求维持原判。富民 与事实不符，故本院不予采纳。王锡越上诉还提出“本案所涉借款由富民公司实际使用，富民公司未向其交付房屋，借款应由富民公司负责偿还”，因富民公司实际使用借款 ...
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贷款金额作相应递减（第十七条）。 二、2007年11月，华夏银行灯市口支行因宋巍、李静波未依约还款起诉至东城法院要求宋巍 号楼804号的房屋，并冻结了立恒公司在华夏银行灯市口支行开立的账号为4037200001867900000455的银行账户存款255 411.36元（应冻结925 000元；系轮后 ...
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王宪章，该公司总经理。委托代理人周颖，海南方圆律师事务所律师。原告中国人民银行白沙黎族自治县支行(简称人行白沙支行)与被告中国人民财产保险股份有限公司白沙支公司(简称人保 日，周文义将该款转存入财泉公司在海口市开设的银行账户，将该款交由财泉公司使用。1994年12月27日，人保公司白沙支公司又向人行 ...
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房地产经纪机构代理出租房屋，应与出租人签订房屋出租代理合同。房屋出租代理合同应当使用市国土房管局和市工商行政管理局制定的《北京市房屋出租代理合同》示范文本。房地产 签订补充协议之日起5个工作日内将已收取的租金转入代收、代付银行账户，通过银行代收、代付租金。 十五、房地产经纪机构签订的房屋出租代理合同和 ...
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制定会计核算办法，审核、汇总财务会计报表；4．负责统计、分析、反映项目资金使用情况；5．负责国外培训和考察费、本级项目前期工作费和管理费的审核、管理； 账户及办理有关业务；2．严格银行支票的管理，建立登记制度。项目单位不准签发“空头支票”；不准出租、出借银行账户。遗失支票，应立即向单位领导报告，并及时 ...
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曾将200余条客户信息出售给犯罪分子，故不能排除庞女士银行账户信息是由董某泄漏的可能性。在银行不能证明庞女士银行卡信息非董某泄漏的情况下，可以合理 保障义务，应对此承担相应的违约责任。 本案中，银行曾三次电话通知庞女士账户资金出现异常变动，但因未使用银行对外公布的95599客服电话，庞女士当时误以为系 ...
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协助查询的义务。故法院对其进行罚款处罚于法有据。 第二种意见认为，贷款账户内显示的贷款余额是借款人尚未归还放款人的贷款总额，反映的是借款人在银行的 金额发放给贷款申请人同时为加强对款项使用的监管而按照相关规定为贷款人开设的银行账户。它是银行用来记录贷款明细的账户，属银行对发放贷款进行核算的内部核算账户 ...
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