，最高竟达7000万元；村级平均债务为60万元左右，农民人均400多元，其中相当部分是向农户借款或向银行贷款。[8] 由于下级政府的一切任务、指标都是 接受调查时，供出曾向一名中组部干部行贿，纪检随后才查出杜某的诈骗事实。[62] 河北一男子冒充中纪委邮寄百余封恐吓信，四处敲诈勒索地方干部。[63] ...
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信用卡诈骗罪的一种法定方式。这种行为方式有比较独立的构成特征，与其他信用卡诈骗行为不同，需要作出较为系统的研究，以促进司法部门正确定罪和澄清学术界研究此 骗领信用卡的持卡人是否是合法持卡人，如何理解持卡人资格的合法性？笔者认为，这里的持卡人资格的合法性应从广义上理解，即行为人通过银行申领信用卡的程序而 ...
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成罪，但这两个犯罪行为之间存在着牵连关系，变造银行现金交款单是手段，使用变造的银行现金交款单进行诈骗是目的，这在刑法理论上属于牵连犯。对于牵连犯应当 不能说错，但不够确切。因为《决定》规定的非法集资诈骗、贷款诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗都属于金融诈骗。为了互相区别，根据本案处理后最高人民法院所作的司法 ...
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主要是指经济合同，不能认为凡是利用合同进行诈骗的都是合同诈骗罪，是否构成合同诈骗罪之合同，其标准应根据合同诈骗罪侵害的客体扰乱市场经济秩序的性质并结合立法目的 其他诈骗犯罪存在一定的竞合关系，如行为人利用贷款合同诈骗银行贷款，这种一行为触犯数罪名的情况下，应择一重罪论处。故此，本案应定为普通诈骗罪。 ...
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家上市公司的担保合同效力，仅涉及到四家国资银行就有近 500亿元的担保贷款是否有效，能否安全收回，银行如坐火山口上，但上市公司为股东在银行 贷款手续。 江西省分行次日收回天龙公司尚未使用的贷款88.5万元，同时南昌市公安局对天龙公司使用假产权证诈骗贷款一案立案侦查，追缴部分实物价值15万元，另追缴到 ...
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家上市公司的担保合同效力，仅涉及到四家国资银行就有近 500亿元的担保贷款是否有效，能否安全收回，银行如坐火山口上，但上市公司为股东在银行 贷款手续。 江西省分行次日收回天龙公司尚未使用的贷款88.5万元，同时南昌市公安局对天龙公司使用假产权证诈骗贷款一案立案侦查，追缴部分实物价值15万元，另追缴到 ...
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，骗得贷款600多万元。◆汽车销售公司成诈骗“道具”沈某是一个拥有数十万资产的生意人，但一直没有买车。看到别人都到银行贷款买车，他也动心了。沈某来到汽车 贷款时，银行、保险公司的审核、放贷过程，都以手续是否齐全来判定放款的可靠性。整个过程，没有核实机动车手续和其它证件、资料的真伪。沈某开的那辆车的发动 ...
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公司名称变更为“WH大酒店”有限公司。1989年11月，该公司于困难重重之际向南洋商业银行等财团借款3000万美元以解决饭店建设资金超支的问题。然而，由于该项目 符合房屋租赁合同的本质特征。区分房屋租赁合同与承包经营合同的最关键点是，看合同规定的是否是WJ饭店特定场所的使用权，如果合同的主要内容规定的 ...
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万元并支付自2003年11月26日起至清偿之日止，按中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率计算的利息；二、国巍公司对昆隆公司上述判决第一项义务承担 回重审的请求，不予支持。关于本案是否应当移送侦查机关处理的问题。本院认为，昆隆公司称侦查机关已经对国巍公司涉嫌贴现合同诈骗立案侦查，但昆隆公司并未提交 ...
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公司名称变更为“WH大酒店”有限公司。1989年11月，该公司于困难重重之际向南洋商业银行等财团借款3000万美元以解决饭店建设资金超支的问题。然而，由于该项目 符合房屋租赁合同的本质特征。区分房屋租赁合同与承包经营合同的最关键点是，看合同规定的是否是WJ饭店特定场所的使用权，如果合同的主要内容规定的 ...
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