批准，任何单位或个人都不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款的业务，否则即构成违法行为。非法集资的对象是社会公众，手段大多为诈欺，以许诺高回报率 的从业执照进行审查；金融单位不得为非法集资者提供开户、办理结算和提供贷款等服务；纪检监察部门要加强对党员干部、国家工作人员遵纪守法的纪律约束；新闻媒体要加强 ...
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9条规定，创业投资企业应当至少有3名具备2年以上创业投资或相关业务经验的高级管理人员承担投资管理责任。委托其他创业投资企业、创业投资管理顾问企业作为管理 因投资出现损失或者投资失败而发生纠纷时，这种募资行为就可能被界定为非法集资，募集人可能会涉及刑事犯罪，{29}而投资者的利益则无法得到保障。因此， ...
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对象进行的非法集资;(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(4)中国人民银行认定的其它非法金融业务活动。 结合行为人吸取资金的方式才能恰当确定。[35]实践中，借款人往往从一定范围内的人员如职工、亲友等处募集资金，这些人是否属于公众范畴，亟待在立法上 ...
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售货机）完全不同。决定服务器和终端如何运行的软件系统，是根据银行工作人员办理相关银行业务时的思维与行为进行设计的。银行管理者的意志被固化在电脑程序中， 认定非法占有目的的法律依据，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“集资 ...
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审判的副院长兼任下设办公室主任，并抽调有关业务庭庭长和办案骨干组成综合协调组、业务指导组和信息调研组，建立健全每周工作例会等制度，切实加强对经济金融司法维稳 情节严重、拒不退赃、群众反映强烈的非法集资犯罪分子予以严厉打击，对积极退赃且得到大部分债权人谅解的集资人员，则可从宽处理。可考虑建立举报赃物下落 ...
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民间借贷背后隐含着市场对资金和资本需求的同时，也伴随着大量的高利贷现象和非法集资案件的增加，导致群体性事件、恶性追债案件频发。[3]也正因为如此， 刑法规范，因而行政解释可能通过某种方式转化成为刑法解释的内容，或者成为司法人员在定罪量刑时的重要参考因素甚至决定因素，发挥间接的权力影响，[36]也就是说 ...
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民间借贷背后隐含着市场对资金和资本需求的同时，也伴随着大量的高利贷现象和非法集资案件的增加，导致群体性事件、恶性追债案件频发。[3]也正因为如此， 刑法规范，因而行政解释可能通过某种方式转化成为刑法解释的内容，或者成为司法人员在定罪量刑时的重要参考因素甚至决定因素，发挥间接的权力影响，[36]也就是说 ...
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章节安排不统一的犯罪群内部的刑罚均衡问题。由于非法吸收公众存款罪与非法集资罪在犯罪后果上的巨大差异，审判人员在处理此类案件时具有很大的司法压力，稍微出现 存款。 非法吸收公众存款罪之立法初衷，在于保护吸收存款这一银行最核心的业务，而这又源于银行特殊的资产结构。银行的资产多是固定期限的贷款债权，而银行的 ...
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章节安排不统一的犯罪群内部的刑罚均衡问题。由于非法吸收公众存款罪与非法集资罪在犯罪后果上的巨大差异，审判人员在处理此类案件时具有很大的司法压力，稍微出现 存款。 非法吸收公众存款罪之立法初衷，在于保护吸收存款这一银行最核心的业务，而这又源于银行特殊的资产结构。银行的资产多是固定期限的贷款债权，而银行的 ...
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主观上根本没有想过还要还款。而非法吸收公众存款罪有还款的意愿，只是未经批准从事了银行的业务而已。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定 商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱 ...
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