按最后末还的实际挪用金额认定。4、银行、信用社人员利用职务上的便利，冒名贷款给个人使用，或者偷支储蓄户存款的，均属于私自动用库款。其金额达到追究 等情况，参照上述数额，规定本地区应掌握的数额标准，办案中再结合其他情节一并考虑。(二)关于以签订经济合同的方法骗取财物的，应认定诈骗罪还是按经济合同纠纷处理 ...
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为谭文胜、张保根、?照相勾结伪造陈新的身份证，以原告存单作质押，骗取银行贷款45万元，致使原告50万元资金被非法挪用。又于2004年11月23日，谭 通知单”，证明王洪波购煤款已经到位，可以给王洪波发运煤炭，但因煤炭没有达到约定标准，质量不合格，王洪波没有同意购买，“上站通知”已经失去作用。王洪波帮助 ...
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信用卡时采取弄虚作假、私刻印章、伪造证明、证件或盗用、冒用他人印章、证件等欺诈手法骗取银行信任，从而领取并持有信用卡。对骗领信用卡透支诈骗的行为能否以信用卡诈骗罪定罪 归还的数额为标准。若案发后持卡人或其担保人或其家属、亲友退赔了全部或部分透支款息的，退赔部分不应从透支额中扣除，但可在量刑是予以从轻 ...
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并以非法占有为目的，骗取金融机构或其它机构或个人的信用或财产，破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。 金融诈骗犯罪作为一独立的罪，其罪域极为广泛，从属罪名 年期间，当时全国性大规模的重复建设、盲目投资，造成信贷规模失控，犯罪分子乘机进行贷款欺诈，出现第一个高发期。经过3年严打，金融诈骗犯罪的发案率有所下降。 ...
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，它使用的手段如盗窃、骗取，在作为单独犯罪如盗窃罪、诈骗罪时都是有未遂的，贪污罪自不应当例外。区分贪污罪既遂与未遂的标准就是行为人是否完全具备贪污罪的构成 性贿赂在我国更不宜作为受贿罪定罪量刑。因为将性行为作为贿赂，既不符合我国人民关于贿赂的观念和法律规定，也难以确定区分罪与非罪的界限或科刑轻重的依据 ...
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的危害程度所作的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十 诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业 ...
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市计划发展委员会获得立项，并利用该文件及立项手续在市规划局骗取规划许可证。认定伪造国家机关公文罪事实的证据如下：1、被告人供述与辩解⑴被告人樊承昌于 自愿认罪。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》规定的情况：“犯罪分子如实交代办案机关未掌握的罪行， ...
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由于未达到法定数额标准不构成信用卡诈骗罪，该伪造行为应当认定为伪造金融票证罪。 行为人若出于自己使用的目的伪造信用卡，并使用该伪造的信用卡骗取财物，且伪造 、税务等部门开具的申请人设立情况、经营状况和纳税状况的证明材料，建立类似于贷款审批前的等级评价体制。对税务状况不稳定的商户予以甄别并谨慎处理，严格 ...
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由于未达到法定数额标准不构成信用卡诈骗罪，该伪造行为应当认定为伪造金融票证罪。 行为人若出于自己使用的目的伪造信用卡，并使用该伪造的信用卡骗取财物，且伪造 、税务等部门开具的申请人设立情况、经营状况和纳税状况的证明材料，建立类似于贷款审批前的等级评价体制。对税务状况不稳定的商户予以甄别并谨慎处理，严格 ...
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财产性职务犯罪，与盗窃、诈骗、抢夺等侵犯财产罪一样，应当以行为人是否实际控制财物作为区分贪污罪既遂未遂的标准，对于行为人利用职务上的便利，实施了虚假平 徒增司法评价的困扰。对于行为人在二次改制公司中的个人持股比例，作为量刑情节考虑是适宜的。 (三)能否按照优惠竞购价格计算贪污犯罪数额 为了促进国企改制 ...
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