若干问题的规定》第六十九条规定，“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于《票据法》第五十七条规定的‘重大过失’， 审查义务，所以，永修农行的行为违反了《银行帐户管理办法》，也违背了金融机构作为善良管理人应尽的社会和法律义务。由于永修农行违法开户，为犯罪分子诈骗票款 ...
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从而以质量保证金名义骗得人民币3万元。5、1999年7月，被告人赵建华持伪造的《上海徐房(集团)股份有限公司永泰开发小区工地进场通知书》、《工地进场命令》 三千元；判处被告人徐中伟有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；以票据诈骗罪判处被告人徐中伟有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年 ...
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，尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾十年者。 四、曾犯伪造文书、妨害秘密、重利、损害债权罪或违反公司法、电信法、税捐稽征法、商标法、专利法 ，或调协未履行者。 九、使用票据经拒绝往来尚未恢复往来者，或恢复往来后三年内仍有存款不足退票纪录者。 一○、过去三年内在金融机构之授信，有六个月以上 ...
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宣告破产时之负责人，破产终结尚未逾五年，或调协未履行者。九、使用票据经拒绝往来尚未恢复往来者，或恢复往来后三年内仍有存款不足退票纪录者。十、 五十一条规定限制，但其资格条件仍应符合该子公司目的事业主管机关之相关规定。金融控股公司董事长或总经理兼任子公司董事长职务以一个为限。但为进行合并或组织改造以提升 ...
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收取、结算保证金等期货交易关键节点的行为，反映出金融犯罪手段的新型化和智能化。随着金融犯罪日益向伪造信用卡、销售基金、林权、推荐股票信息、代理操作证券 以上，以恶意透支型为主。2.犯罪类型发生明显变化。信用卡诈骗、假币犯罪、票据诈骗、非法经营外汇等多发性犯罪大幅减少，非法经营黄金期货、妨害信用卡管理、 ...
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违法性，但不能评价为犯罪。观点二:投资公司的行为构成骗取贷款罪。投资公司通过伪造贸易合同和增值税专用发票复印件等方法，骗取商业银行的信任，将其持有的大量非法 承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》的规定，有资格办理票据贴现的，只能是经中国人民银行批准的金融机构，投资公司显然不具有资格。而依据《商业银行法》、 ...
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。1996年10月到1997年6月，为增加本单位的存款额，许兴元违反金融管理制度，将吸收的客户存款1.25亿元和本单位资金1300万元人民币，以 被判有期徒刑4年。2001年11月，北京市第二中级人民法院以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、伪造人民团体印章罪等罪名一审判处陆峰、成敬死刑，其他人员 ...
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是伪造的。检察官和书记员不约而同地察觉到案子的疑点：用款人究竟是谁？伪造的存单究竟是银行内外勾结的“杰作”，还是许兴元也只是被犯罪分子利用的工具 被判有期徒刑4年。2001年11月，北京市第二中级人民法院以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、伪造人民团体印章罪等罪名一审判处陆峰、成敬死刑，其他人员 ...
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的；（二）与诈骗分子或团伙互相串通，进行诈骗金融机构资金活动的；（三）为诈骗分子或团伙进行诈骗资金活动开具票据、信用证、存款凭证等信用工具和信用担保、引资 得逞的，根据情节轻重，分别给予行政记大过直至开除处分：（一）因审查不严对伪造或虚构的密押、重要凭证、单据及其他证明文件应当发现而没有发现的；（二） ...
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活动的；(二)与诈骗分子或团伙互相串通，进行诈骗金融机构资金活动的；(三)为诈骗分子或团伙进行诈骗资金活动开具票据、信用证、存款凭证等信用工具和信用担保、 得逞的，根据情节轻重，分别给予行政记大过直至开除处分：(一)因审查不严对伪造或虚构的密押、重要凭证、单据及其他证明文件应当发现而没有发现的；(二) ...
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