上是完全符合合同诈骗罪的构成条件的，从而形成包容竞合的关系。就票据诈骗罪、信用证诈骗罪而言，其通常也与合同的签订、履行有关。我们认为，在存在重合的场合 的行为方式是：使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动。就保险诈骗罪而言，刑法第一百九十八条规定了以下几种行为方式：（1）投保人 ...
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一份提单就足以起到物权凭证的作用，可以提货。因此，实践中，银行在开具信用证时，一般要求申请人提交所有的提单，并注意到货日期，以便安全、及时地提货。 当事人的缔约自由”。1979年，它允许除三种合约-航运合约、商品买卖合约和保险合约-以外，其他合约即使约定“仲裁裁决有最终决定力，不得上诉”，这样的约定也 ...
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，皆是以欺诈行为塑造完美的物权凭证以通过国际贸易结算的关口。跟单信用证（LetterofCredit-L/C）国际贸易结算方式使卖方受到较好的保护，买方开立L 类金融诈骗提供了机会；且UCP500第15条规定，“银行对提单、发票、保险等文件的真伪、真实性等不负责任”，文件欺诈因此很容易成功，特别是卖方 ...
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还提供了聘用律师合同及发票、与汇麟公司案外帐目往来凭证及信用证等，证明原告货款及律师费损失等。被告提供的相关证据：被告持本院调查 公司为受益人，编号为LCZF 710200500163、金额为1108500美元的90天不可撤销跟单信用证。2月17日，中国交通银行宁波分行通知原告承兑。次日，原告确认承兑 ...
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的“出口押汇总质权书”条文承担义务。公司财务章：银行意见：年月日中国工商银行信用证项下出口打包放款暂行办法为解决出口企业出口时发生的流动资金短缺问题，支持 投保。如发生意外损失，保险机构支付给借款人的赔偿金应首先用于归还本贷款本金、利息及费用。二、借款人保证按本贷款合同有关信用证的条件，按时出运商品， ...
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伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷 案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
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伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷 案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
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2、贷款诈骗罪3、票据诈骗罪4、金融凭证诈骗罪5、信用证诈骗罪6、信用卡诈骗罪7、有价证券诈骗罪8、保险诈骗罪。 1、集资诈骗罪：《刑法》第一百九十二 年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑。 保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供 ...
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伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案 案（刑法第188条）银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
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担保形式的不同，可能会涉及附属贷款协议、担保函、保证协议、抵押协议、信用证、保险单据等法律文件，所有这些文件应分别遵循合同法、担保法、保险法等法律的 的指导性要求(如贷款总额、范围、期限长度、贷款方式、贷款利率、担保于保险情况、首付款比例等)； (6) 商业银行转让抵押贷款债权的程序；确定住房抵押贷款 ...
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