由于海运单不可流通，不代表货物所有权，从而防止了提单在流通转让中可能出现的欺诈，同时减免了流通过程，使收货人能即时提货，适应了当前船速快，单证跟 ，即以银行为记名收货人要求托运人放弃控制权。这一做法可以在国际货物买卖合同或信用证上予以规定。 2、使用电子提单 电子提单是提单的无纸化和网络化，如同签发一 ...
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从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪 工作人员不负责任，缺乏应有的防范意识，使得不法分子能顺利通过各道关卡，欺诈得逞。近年来，金融机构进行了较大的调整和扩充，由于人员增加过快 ...
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指定的买方同意的在卖方国家的一家银行转递，金额为合同总价。该信用证允许下述付款。(1)合同总价的_________％即_________，凭提交下述单据付款。A 招标评标，保证采购工作的经济性、效率性和透明度，防止采购过程中浪费、欺诈和腐败现象的发生，特制定本规定： 第一条采购管理办法各地方、各部门 ...
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付款；信用证致香港美洲银行(以下简称美洲银行)，请美洲银行加以保兑并通过第二通知行瑞士洛桑BANQUE CANTONALE VAUDOISE(以下简称桑银行)通知；信用证适用UCP500。3.1998年5月29日，厦门兴业银行与中国工商银行北海市分行(以下简称北海工行)签订《协议书》，约定，厦门兴业 ...
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公司与茂林合板厂恶意串通，签发了虚假提单，属于提单欺诈行为，遂于8月25日向法院提出冻结信用证的申请。法院准予广澳公司的申请，于8月27日 公司可得利润损失人民币2，726，041.40元、违约金损失150，000美元、申请冻结信用证和诉讼前扣船申请费人民币57，580元，以及上述款项的利息。二、驳回 ...
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公司与茂林合板厂恶意串通，签发了虚假提单，属于提单欺诈行为，遂于8月25日向法院提出冻结信用证的申请。法院准予广澳公司的申请，于8月27日 公司可得利润损失人民币2，726，041.40元、违约金损失150，000美元、申请冻结信用证和诉讼前扣船申请费人民币57，580元，以及上述款项的利息。二、驳回 ...
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注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 ; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 ; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， 企业的管理秩序罪 第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大 ...
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[虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 ...
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