经济损失，由特约单位自行承担；对协助银行截获止付卡、假冒卡及其他有问题卡的特约单位经办人员，给予奖励。第二十五条为确保特约单位为持卡人提供方便快捷的 卡持卡人不得违反本办法规定，将属于单位的款项转入其信用卡帐户。持卡人不得违反本办法规定套取现金。第一百零二条持卡人恶意透支的，依法追究其刑事责任。第一百 ...
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。 《刑法》第196条规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动……(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定 《刑法》第196条和《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，经发卡银行两次催收后超过3个 ...
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妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,于12月16日起施行。《解释》全文如下: 最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2009年10月12日最高人民法院审判委员会第1475次会议、2009年11月12日最高人民检察院第十一届检察委员会第 ...
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的该项辩护意见不予采纳。辩护人之其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人游某某的犯罪所得依法应予追缴并发还被害单位。在案物品一并处理。 北京市朝阳区人民法院依照《中华 、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第六条第四款的规定，恶意透支的数额，是指 ...
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，关于以本人真实身份申领信用卡并参与套现的行为人是否构成犯罪的问题，对其处理关键在于判断行为人的主观上是否具有非法占有目的、客观上是否具有恶意透支行为 在到期还款日前偿还所使用全部银行款项即可享受免息还款期待遇，无须支付非现金交易的利息。（2）最低还款额待遇。持卡人在到期还款日前偿还所使用全部银行款项 ...
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被告人陈某谎称申请人系其公司员工，通过银行核卡程序。后共从上述三张信用卡内套取现金人民币48000元，其中被告人陈某得款2000元，余款由被告人张某 信用卡犯罪，其原因在于恶意透支的社会危害轻于其他信用卡诈骗。刑法第196条和《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，对使用伪造 ...
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日全部透支款息共计23 496.34元。3、中国工商银行石门支行关于朱盛明信用卡恶意透支的报案材料、催收回执、催收登记薄，证明了朱盛明于2008年7月 刑法》第一百九十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人朱盛明犯 ...
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认为，被告人严飞鹏以非法占有为目的，使用信用卡超过规定期限进行透支，并经发卡银行催收后仍不归还透支的人民币404424.39元，数额巨大，其行为已 上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条 持卡人以非法占有为目的，超过规定 ...
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罪无刑化甚至出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民法院起诉前 的立法所吸取、采纳，这对于尽量使用经济规范手段和行政处罚手段快速、有效的处理有关经济违法行为甚至犯罪行为，努力缩小刑事打击面提供了法律支撑，这不仅仅 ...
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宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2009）1204号起诉书指控被告人梁某犯信用卡诈骗罪，于2009年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 其行为已构成信用卡诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人梁某及其辩护人提出恶意透支的数额计算问题，经查， ...
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