银行业务）银行三。 第三条 （银行业务） 银行经营之业务如下： 一 收受支票存款。 二 收受其他各种存款。 三 受托经理信托资金。 四 发行金融债券。 五 办理 每日存款余额，依照中央银行核定之比率，存于中央银行之存款及本行库内之现金。 第十八条 （负责人） 本法称银行负责人，谓依公司法或其他法律或其 ...
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之银行存款调节表，并就调节项目予以抽查。(五)以现金簿与送金簿存根及支票存根抽查核对，注意有无开出支票供他人或关系企业使用而未入帐情事，有则应 向主要交易对手发函询证及取具相关契约。(三)查明在资产负债表日之前已到期并展期或换约之金融负债，是否已认列相关损益。(四)选定资产负债表日前后一段期间核对相关 ...
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代表原告、孟真代表中行东关分理处和谭文胜达成合作协议。三方约定：原告将50万元现金存入东关分理处做保证金，存单由中行东关分理处保管，存单密码由谭文胜设定，待原告和 份及更换印鉴申请书一份。证据二十一为出售转账支票工作单三份。旨在证明星海公司在2004年9月将陈新换掉后却不更换陈新在银行的预留印鉴，直到 ...
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催告函两份，旨在证明原告无法继续经营的原因是因为被告拒绝为原告提供发票及换开支票。两被告对真实性无异议，并且认为该证据证明了被告并没有参与收款工作， 公章是因为业务是由被告名义承接的，而被告XX的签字亦并非其本人签字。15、现金缴款单，旨在证明原告已按被告要求付清2008年10月前的全部税金。两被告对 ...
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， 经过一系列的交易，既可以将小额钞票换成大额钞票以利携带，也可以将现金兑换成国库券 、银行汇票、信用证、旅行支票或其他金融工具。针对这种情况， 解 决的问题是，如何既能把钱顺利存入银行而又无须向金融监管部门报告现金交易情况，于是 “smurfs”便应运而生了。在这种洗钱方式中，被称为smurf的人， ...
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一张人民币的号码，例如是ph00063753，要求另一张50元或者100元的人民币也换成ph打头的。大部分年纪稍大的人或者中年妇女对老外的要求是有求必应。倾囊 然而，万事有利就有弊。一些来自非洲某些国家的洋骗子似乎是用假旅行支票兑换真现金的“行家里手”。他们在行骗时，进行了很好的包装，高档西服、领带、 ...
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，应即转告营业部门，营业部门对于退票，无法换回现金或新票时，应即打电话通知发票人及背书人，并迅速拟订对策处理，并由营业部门填送呆账（退票）处理报告表，随附支票正本（副本留营业部门供备忘催办）及退票理由单，呈送总管理处依法办理。第十条 营业部门对退票申诉案件送请总 ...
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这是2005年底，荣兆恒给家里打电话说要用我的身份证办公司，然后约了时间，趁派出所换新身份证的时候，从派出所拿走了我的身份证，后以我的名义开了一家公司，他说他 证言，证实了2006年1月27日，付伟杰找到我说他手中有一张转帐支票，问我能否倒换成现金，后付伟杰就拿出一张金额为5万元的民生银行转帐支票，我 ...
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应编制年报，并应将营业报告书、资产负债表、财产目录、损益表、股东权益变动表、现金流量表、盈余分配或亏损拨补之决议及其它经主管机关指定之项目，于股东会承认 依信托契约之约定。 第三章 商业银行 第70条 本法称商业银行，谓以收受支票存款、活期存款、定期存款，供给短期、中期信用为主要任务之银行。 第71条 ...
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用机关补发领取支票凭证(另编凭证号码)，出具证明公函，一并持向地区支付处核明换领支票；其未实时办理止付手续，致遭受损失时，由丧失者负责。 十八、各机关 地区支付处转帐。 (二)年度终了后，各机关结存之该年度零用金余额，应于规定国库现金收支结束期限内缴还国库。 七十五、各机关预付、暂付款项，应按适当支付 ...
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