用别人的身份证办理的银行卡 -全站搜索

庭审实录：全国首例设“性吧”传播淫秽物品案

张鹏的证言（证据卷七181-183页），证明其的身份证曾借给别人办理上网手续。 3、证人张振江的证言（证据卷七184-185页），证明其在2008年）沛县公安局扣押物品、文件清单：2010年1月17日从杨之润处扣押一部手机、六张银行卡、一部电脑主机。（60）宁波市公安局江北分局孔浦派出所出具的户籍 ...

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张喜军敲诈勒索一案一审刑事判决书

银行卡，不知道是谁用之办的。我的身份证被仲x军用过担保贷款和为出国打工人员陈x义、魏x华的爱人担保过。都是别人把身份证拿走帽一顶；皮夹克上衣一件。12、调取山东省农行东明县城关分理处办理金穗卡卡号622848183244919，持卡人卓贵金的相关手续。13、破案经过14、调取滑县农行、长垣县农行客户 ...

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被告人葛泽思信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人陈青芳、张军灵、李文娟、李芳芳...

鑫苑路枣庄社区6号楼3层作为河南教育报刊社有限公司的办公场地。接着其又办理了十几张假身份证及其从豫新物流公司找的身份证及个人资料，指使其公司的工作人员陈要赶紧转移走。于是葛广红在葛泽思房间里将至少30张存折和银行卡，记着这些存折、银行卡密码的一个本子，一台笔记本电脑、两枚公章，还有其它很多资料收拾了 ...

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仲维香信用卡诈骗一案一审刑事判决书

赃款的事实；9、证人丁×的证言证实她在好时代装饰工程有限公司工作时，公司的仲艳枫用她的身份证在农业银行办理了两张银行卡，卡号分别为9559981367411760814和 5月6日去银行取款时发现自己的银行卡不见了，在银行挂失时发现这张卡里的现金被别人取走37000多元，卡的密码已被人修改，便随即报警 ...

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陈某某诉湖南九华药业有限公司、李某某民间借贷纠纷一案

资格；证2、组织机构代码证，拟证明被告九华药业公司具有诉讼主体资格；证3、身份证复印件，拟证明被告李某某具有诉讼主体资格；被告九华药业公司、李某某对原告提供的证在公司任总裁；6、公司开的卡都是我保管和使用，我任九华药业公司出纳期间，用别人的名字办卡，交给我使用，用于转账使用，现在有杜胜仙的，我自己的 ...

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我我被非法拘禁了

，也不给写收条，他们对我和强盗一样，一直非法拘禁我，把我的手机和身份证扣下，还给我办理了一个手机卡（卡号是13475377359）不让我与外界联系，只要我等家人来接我。回到家里我就住院看病了…… 从3月6日—4月10日他们拿我的银行卡取款记录（均没有打条可以查监控）： 1.在3月11日，通过建行给洪 ...

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信用卡诈骗罪研究

恶意透支的一种形式。因为采取假证明、假身份证等方法办理信用卡，然后进行大量透支的，其行为本身就足以证明是进行恶意透支。[12] 我们认为，对骗领信用卡的行为合法持有者，而只是规定信用卡的持卡人。我们完全可以认为，骗领信用卡的人也是该信用卡的持卡人，因为其骗领的信用卡毕竟不是别人的，而是由其本人支配的 ...

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郭树柏、张维清诈骗罪一案

作抵押到银行贷款，刘国刚夫妇同意。同年9月23日，郭树柏、张维清私自用刘国刚夫妇的身份证、户口簿等证件到鞍山市房屋产权登记发证中心，将刘国刚的房屋变更成张维清维清又谎称买原油尚缺部分资金，向范乐帮“借钱”，范乐帮按照张维清的要求向其银行卡内汇款人民币8万元，此款被郭树柏、张维清二人偿还其所欠债务。 ...

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（2007）大刑初字第691号,郭新华诈骗

个人业务凭证，证实赵光太于2004年7月23日向户名：王海玲（9558800200102512353）银行卡汇款100 000元的事实。 10、被害人赵光太女儿赵冰所作的就催促他尽快办理，要不然就退钱，他先后于2005年7月份退给我25万元，在2005年7月底郭新华打电话给我，要3万块钱跟别人借钱还 ...

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郭新华诈骗

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