）等有关规定负责查处取缔，并由有关部门取消其小额贷款公司试点资格，吊销营业执照，并追究公司主要负责人的法律责任。 第五章 机构变更与终止 第五十条 小额贷款 ，应及时到当地工商行政管理部门办理注销登记。 第六章工作纪律 第五十四条各级监管部门工作人员，应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，不得利用职务便利 ...
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(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 九条第三款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的 ...
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构成“操纵证券交易价格罪”（《刑法》第182条）。（二）违反银行贷款融资相关法律禁止性规定的，可能涉嫌以下几种犯罪：1.行为人以非法占有为目的，通过 人员滥用职权罪《刑法》第168条：国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的 ...
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都重于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。这就会导致罪的不平衡，并使国有银行或者其他金融单位的工作人员事实上并不能适用我国刑法第187条的规定来 主体只限于自然人，如果金融机构非法吸储、拆借、放贷造成重大损失的，就无法以挪用公款罪追究金融机构的刑事责任，因此，修订刑法增设本罪就解决了过去在适用挪用公款 ...
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的;(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 九条第三款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的 ...
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不能与专属职务行为人成为共犯。因此，贷款人及相关人员是不能构成违法发放贷款罪的。银行工作人员在骗取贷款中提供帮助的，则应根据其具体行为的性质 以上的，可以认定为“数额巨大”。 二、关于给银行或者其他金融机构“造成重大损失”的认定问题 经征求最高人民法院刑事审判第二庭意见，同意《立案追诉标准（二）》规定 ...
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(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 九条第三款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的 ...
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(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 九条第三款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的 ...
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(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 九条第三款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的 ...
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(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 九条第三款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的 ...
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