种选择，何去何从？ 2．以金融诈骗罪中的集资诈骗罪为例的分析 如果行为人（个人）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，那么自然可以 完全可以对单位按照从犯减轻或者免除处罚。定罪免刑和直接追究行政责任所代表的法律非难评价是截然不同的。可以说，该司法解释只是一个不彻底贯彻主要作用说的 ...
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为打击以传销或者变相传销方式进行非法经营犯罪提供了政策和法律依据。 二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。 本案中， ，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人资金的行为，而非法经营罪在客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明 ...
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是否定的，实践中既要认真区分非法集资与民间借贷及地下钱庄的政策法律界限，同时也从目前金融机构放贷现状及相对应的中小企业融资困难问题考虑，但执法者固然应以 予以贯彻。司法实践中易出现的问题是非法集资案件类的非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都在入罪的框架范围之内，且二者客观方面相同，但二者处罚却是天壤之别， ...
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的。对变相吸收公众存款行为亦如是。 三、非法吸收公众存款与民间借贷行为的区分 从上述援引的法律条文的立法本意来看，国家并非禁止（事实上也无法禁止）民间 前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 [2] 大午集团非法集资案中，中国人民银行徐水支行行长房晓明 ...
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为打击以传销或者变相传销方式进行非法经营犯罪提供了政策和法律依据。 二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。 本案中， ，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人资金的行为，而非法经营罪在客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明 ...
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是：曹予飞在本案部分事实上，不具有非法占有的主观故意；客观方面不具有欺诈行为，在前期做境外期货募集的资金计入非法集资数额不妥，为推销精登石油支付广告费 ，但系犯罪未遂，依法予以从轻处罚。被告人徐万顺为使他人逃避法律的追究，将可能作为他人犯罪的物证予以藏匿，其行为已构成包庇罪，依法应予惩处，鉴于被告人徐 ...
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是一、一审判决定性错误(一)非法吸收公众存款罪的主观故意是以赢利为目的，而张敦恩并无营利故意，1、张敦恩投资和集资办学有当时的法律、法规、政策为依据。 、爱校储蓄所等机构，并以此向社会公众吸收存款，属变相吸收公众存款的行为。三、本罪在主观方面由直接故意构成。1995年6月30日第八届全国人大常委会第十 ...
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工作力度，以更好地适应改革开放和现代化建设的新形势对人民法院刑事审判工作的要求。为此，必须做好以下几方面的工作：首先，金融犯罪是严重破坏社会主义市场经济秩序 客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法 ...
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所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此社会筹集资金成为一种 集资诈骗罪行为人在客观方面应当符合以下条件： 1、必须有非法集资的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不 ...
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所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此社会筹集资金成为一种 集资诈骗罪行为人在客观方面应当符合以下条件： 1、必须有非法集资的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不 ...
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