条第二项规定订定之。 第2条 外国银行具备下列条件者，得申请许可在我国境内设立分行：一、最近五年内无重大违规纪录。 二、申请前一年于全世界银行资本 下列事项，向主管机关申请核准： 一、裁撤之理由。 二、对原有客户权利义务之处理或其它替代服务方式。 三、董事会对于申请裁撤在我国境内分行之决议录或相当文件 ...
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月。 法条链接：我国《刑法》第一百八十八条（违规出具金融票证罪）规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他 为ⅩⅩ公司向ⅩⅩ典当公司借款出具的担保书，并未造成ⅩⅩ银行损失。 兰ⅩⅩ001号、兰ⅩⅩ002号担保书所担保的债权，债务人在2009年10月14日借款时已经偿还，未 ...
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如某期贷款未能偿还，该期贷款可展期或计收逾期利息，其他未到期的贷款可视为到期贷款处理。该合同另对双方的其他权利义务作了约定。同日，上海银行浦东分行 ；4、落款日期为2005年1月4日的上海银行浦东分行内部联系单；5、联合公司1，992万元贷款流向目录。第一组证据证明上海银行浦东分行违规操作发放贷款，对 ...
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已依法移送有关部门调查处理。三、审计发现的主要问题及整改情况（一）会计核算和财务管理存在的问题。1．2007年至2010年，所属招商局工业集团有限公司 与业务合作方的入股协议，全额退回了分红款。3．2004年至2010年8月，招商银行有关分支机构违规发放贷款48亿元、吸收存款5000万元。审计指出上述 ...
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和加工，建立一个可以授权共享的集团公司数据库，供全球账户经理和分行账户经理在处理与集团公司及其子公司有关的业务时使用。总行通过该系统可以在任一时间掌握集团客户 25家关联公司，上海有10多家公司 银行收紧贷款，资金链断裂 21世纪经济报道，2003年12月21日 新疆德隆集团（唐万里） 金额巨大，具体 ...
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法人）之间跨国金融交易关系的法律规则的总称。[12] 有的学者则采取了较为模糊的处理方式，直接讨论国际金融法律制度中的相关内容，而不对国际货币法与国际金融法 跨国银行风险监管中的法律问题：评法国兴业银行交易员违规交易案》，《法学》2008年第3期。 [63]参见郭雳：《美国证券私募发行法律问题研究》， ...
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项目管理和内部管理等方面也存在不够规范的问题。这些问题对兵装集团2009年度财务收支状况的影响主要是：多计资产11.43亿元，占资产总额 中国长安汽车集团股份有限公司清理上述项目，并处理相关责任人。4. 2008年至2009年，所属重庆亨格信息科技有限公司违规转包、分包材料采购等项目，从中获利1714 ...
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专项治理工作中发现“小金库”问题、审计工作中发现“小金库”问题的处理处罚和责任追究工作，并针对2011年全面复查和督导抽查工作中发现的问题，制订具体整改措施 ，同时填报《“小金库”问题整改落实情况统计表》（见附件5），于10月20日前报局治理“小金库”和财务检查工作领导小组办公室。（四）机制建设（截至 ...
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省农业厅公布的《广东省2011年农业机械购置补贴产品目录》执行。补贴机具种类包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工 明确进度要求，落实督查任务和责任。各市、县要将监督检查情况及对各类违规违纪案件查处情况及时报省财政厅和农业厅。省财政厅、农业厅将不定期开展专项 ...
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省农业厅公布的《广东省2011年农业机械购置补贴产品目录》执行。补贴机具种类包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工 明确进度要求，落实督查任务和责任。各市、县要将监督检查情况及对各类违规违纪案件查处情况及时报省财政厅和农业厅。省财政厅、农业厅将不定期开展专项 ...
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