的；（二）与诈骗分子或团伙互相串通，进行诈骗金融机构资金活动的；（三）为诈骗分子或团伙进行诈骗资金活动开具票据、信用证、存款凭证等信用工具和信用担保、引资 得逞的，根据情节轻重，分别给予行政记大过直至开除处分：（一）因审查不严对伪造或虚构的密押、重要凭证、单据及其他证明文件应当发现而没有发现的；（二） ...
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银行《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第十八条规定：向金融机构申请办理票据贴现的商业汇票持票人，必须具备下列条件：1、为企业法人和其他经济 人民法院法庭调查查明的事实为：瑞博公司的前手永昌公司并没有在票据上背书，相关签章属于伪造，贴现所附增值税发票为虚假发票；永昌公司属于小规模纳税人，无资格 ...
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种金融诈骗罪中，可以由单位构成的有五种，分别是集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪。对单位实施这五种犯罪的处理，法律有 有价证券诈骗、恶意透支，将骗得的财产归单位所有的现象时有发生，单位实施的使用伪造的信用卡、作废信用卡以及冒用他人信用卡的犯罪也大量存在。对此应如何处理呢？ ...
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若干问题的规定》第六十九条关于“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的重大过失，给 当地分支行备案”的规定和《中华人民共和国商业银行法》及国务院《储蓄管理条例》确定的金融机构办理储蓄业务遵循“存款自愿，取款自由”的原则，临时存款帐户和储蓄帐户的 ...
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其签章无效，但是不影响其他签章的效力（票据法第6条）。票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力（票据法第14条）。票据签章独立 上通行的做法和经验，具有经济和法理上的合理性，尤其在我国票据诞生之初，对于稳定金融秩序，保护票据稳步而科学地发展，从而保证刚刚建立地市场经济健康、有序地发展 ...
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人员和保安人员，非法制造、贩运假钞假币，非法设立假银行，伪造银行汇票和印鉴，制造假存单，伪造信用卡，等等情况。在外汇管理领域，出现的外汇黑市；在证券 金融资产的市场化，特别是证券化程度不高。 我国金融领域的银行抵押资产的证券化，股票抵押融资，保险资金部分证券化，商业票据的贴现与再贴现已经开始探索，债转 ...
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其签章无效，但是不影响其他签章的效力”（票据法第6条）。“票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力”（票据法第14条）。票据签章 上通行的做法和经验，具有经济和法理上的合理性，尤其在我国票据诞生之初，对于稳定金融秩序，保护票据稳步而科学地发展，从而保证刚刚建立地市场经济健康、有序地 ...
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、商业银行法、证券法。国务院有关部门根据上述法律，同时修订外汇管理条例、外资金融机构管理条例、银行结算管理条例等。另外，还要抓紧制定中外合资投资基金管理条例 的市场化，特别是证券化程度不高。我国金融领域的银行抵押资产的证券化，股票抵押融资，保险资金部分证券化，商业票据的贴现与再贴现已经开始探索，“债 ...
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，应当承认与“质押”字句的背书具有同等法律效力。由于仅有表明质押字句的背书容易被伪造，因此出质人尚须在质押背书上签章方构成有效的背书。对此，票据法司法 ，限定票据转让的地域范围，并非票据法所规定，只是为了金融管理的需要而作的限定。同时，票据的产生就是为了方便和加速商品交易的速度。这一规定不能限制票据的 ...
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制衣公司副经理刘某勾结，冒用存款单位的支票，从银行盗出存款单位印鉴卡、伪造图章，诈骗两个存款单位的1500万元存款，转入了刘某所在公司的账户。根据 认为金融机构主要就是做业务的，思想教育主要靠自己。没有深刻认识到，金融领域的日常工作就是与票据、货币、证券、股票、保单等打交道，与其他经济领域相比，具有更 ...
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