规定的‘数额较大’”，上诉人蔺绍福利用信用卡透支59 004.90元，属于“数额较大”而非原审法院认定的“数额巨大”。故原审法院适用法律不当，对上诉人蔺绍 第（四）项、第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、维持湖南省 ...
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九十六条第一款第（四）项、第二款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，对被告人予以处罚。庭审中，被告人王 202室将被告人王某带到公安机关。被告人王某到案后主动交代了其持招商银行、交通银行、广东发展银行信用卡透支本金未归还的事实。以上事实，有公诉机关提供的以下证据 ...
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月透支本金共计人民币9038.10元。案发后，被告人陆某主动交代了其恶意透支部分银行信用卡的犯罪事实。上述事实，被告人陆某、冯某在开庭审理过程中均无异议 条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条、最高人民法院《关于处理 ...
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完成透支，这在技术上是行不通的。因此，“透支数额超过信用卡透支限额”的规定很难正确解读。其次，关于“超期限”的恶意透支。《银行卡业务管理办法》规定，准贷 了根据持卡人客观行为认定与主观心理推定的一些技术问题。一方面，从申请信用卡、透支、欠款不还等一系列行为组合认定，具备恶意透支的客观行为。从本质上讲， ...
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，因而出现辩护人对公诉机关认定数额巨大提出不同看法，法院在讨论中也遇到这个问题。在此情况下，该院参照《决定》公布前最高人民法院、最高人民检察院将此类 又有恶意透支的行为，应当对透支款及其利息承担责任。1995年4月20日，最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题 ...
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学界的通说认为属于诈骗（也有不少学者持否定态度），但德国学者普遍认为不存在诈骗的问题。【参见（日）大谷实、前田雅英：《对谈刑法（各论）》 罪比较研究》，中国政法大学出版社2001年版，第265页。】今后修改刑法时，确有必要将恶意透支的行为从信用卡诈骗罪中抽取出来，独立规定为类似德国刑法中的滥用信用卡罪 ...
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，不宜表述为“继续追缴”，而应使用“责令退赔”。因为继续追缴是指犯罪分子违法所得的财物尚在，应当予以追回。而责令退赔，则指违法所得财物已被犯罪分子 又有恶意透支的行为，应当对透支款及其利息承担责任。１９９５年４月２０日，最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的 ...
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，各行要严格遵照执行。在执行中如遇新情况、新问题，请及时报告总行。附：中国农业银行信用卡业务管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对信用卡业务 的起存金额存款，存款按照单位和个人的活期存款利率计息，如遇利率变动，信用卡存款的利率按照统一规定计息。信用卡透支限额和透支利率，要执行人民银行统一制定的标准 ...
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领用可透支的牡丹智能卡的基本条件１．单位、个人申领一千元（含）以下信用额度（透支限额）的牡丹智能卡，其申领条件应与单位和个人申领牡丹信用卡普通卡的 ，删除操作员密码。五、持卡人要求退货时，营业员应检查卡片内相关业务是否存在，无问题时，根据销售点终端（ＰＯＳ）屏幕提示按步骤处理。以上未尽事宜，请及时与 ...
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高人民法院 最高人民检察院 关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释 （2009年10月12日最高人民法院审判委员会第1475次会议、2009年11月12日 的； （四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的； （五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的； （六）其他非法占有资金，拒不归还的 ...
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