是金融诈骗犯罪分子利用行贿等手段，收买银行中的主管人员，而银行的主管人员接受贿赂后就心甘情愿地为之效劳。 (三)作案手段狡猾诡秘。日趋向智能化、多样化发展。 ，从根本上预防、减少金融诈骗犯罪的发生。 六、完善金融诈骗罪的立法构想 如何完善我国的刑事立法？截短的构成要件理论或者危险构成要件理论值得借鉴。 ...
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24号）同时废止。 国家工商行政管理局 关于《广告管理条例施行细则》有关条款如何理解的答复 1991年2月11日，国家工商局 黑龙江省人民政府法制局： 你局黑政法 广告活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。 第四条各地广告协会应当采取有效措施，教育会员单位自觉遵守和维护 ...
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炼金商开办“屏幕金店”并假装和洛杉矶珠宝商做买卖，以制造一个表面上合法的商业经营假象。3.将现金装入卡车，运到洛杉矶市区的珠宝批发处。4.洛杉矶的 大额现金交易申报制度和可疑交易申报制度，以便留下交易记录，为侦查活动提供线索和证据。实践证明，大额现金交易申报制度和可疑交易申报制度是反洗钱的有效手段。 ...
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乡镇企业歧视的领域包括：取得银行信贷、获取更大的生产场地，政府对原料和能源的分配，政府协助解决技术问题和创立合营企业，等等。有证据表明，在税收和利润 。最终，许多真正私人合股公司在这个期间产生，但这些公司的所有者必须支付非常高的贿赂金以使它们得以登记并保持运转（即得到土地和其他基本原材料以及各类官方的 ...
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设立，于［登记日期］在［公司登记机关所在地名］工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的营业执照号码为：［号码数字］公司的发起人为：［发起人全称 会计师事务所仍可行事。 第一百四十五条不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东大会可以在任何会计师事务所任期届满前，通过普通决议决定将该会计 ...
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(或募集方式)设立，于(登记日期)在(公司登记机关所在地名)工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的营业执照号码为：(号码数字)公司的发起人为：(发起人全称)关联法规 。第一百二十四条 公司违反前条规定提供贷款的，不论其贷款条件如何，收到款项的人应当立即偿还。第一百二十五条 公司违反第一百二 ...
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(或募集方式)设立，于(登记日期)在(公司登记机关所在地名)工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的营业执照号码为：(号码数字)公司的发起人为：(发起人全称)关联法规 。第一百二十四条 公司违反前条规定提供贷款的，不论其贷款条件如何，收到款项的人应当立即偿还。第一百二十五条 公司违反第一百二 ...
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，浙江省高院经公开开庭审理认为，一审判决认定被告人吴英犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。吴英集资诈骗数额特别巨大，给国家和人民利益造成了重大损失。 于不能或不便于从正规金融途径取得金融服务的主体，且没有按照法定程序进行登记。前述两种行为都是从别人那里融资。那么，如何区分集资诈骗行为与民间借贷行为 ...
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份，未显示在被告人马保国家搜出“收到15万元门面房地皮款”收款收据。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。2、2007年下半年 马保国同志任风穴路街道工委委员、书记。80ffuyvc0?%、郏县人民检察院反贪污贿赂局出具证明显示:2009年3月9日根据平顶山市检察院的指定管辖，于同日由 ...
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)邹建萍，女，一九三六年三月二十七日出生，汉族，湖南省望城县人，原系湖南省商业厅食品公司退休干部。住湘“国信”公司宿舍4栋2单元403号。因行贿案于一 审查，检察机关通过特殊手段取得的“与张祥豹的谈话笔录”不具备法律规定的证据效力，不能作为本案证据使用，故认定张德元收受张祥豹贿赂的证据不充分，本院不予 ...
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