)：(一)由信托公司法定代表人签署的申请书，内容至少包括申请人基本情况、拟申请外汇额度、投资计划。(二)信托公司开办受托境外理财业务的可行性报告，内容至少应当 ，并由境内托管人根据资金支付指令通过境内托管账户完成相应的人民币划付和外汇接收操作。信托公司应在与委托人签署的信托合同中，明确人民币资金购汇所 ...
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。 会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇 ，决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理部门和外汇管理部门要根据有关法律、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照； ...
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。因此，1998年9月28日，我们在银发(1998)458号文“关于加强境内金融机构外汇担保项下人民币贷款业务管理的通知”中对其进行了统一规范。通知规定：境内 三、关于简化、统一审核资料问题近一时期，为了完善外汇管理，打击骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇等非法经营活动和非法资金流动，我局在1997年清理 ...
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种货币开立的边境贸易账户，应当按照双边本币支付协定的规定使用，并纳入“外汇账户管理信息系统”管理。?第十条境外贸易机构可以在我国边境地区银行开立经常项目 毗邻国家货币的汇价，其买卖价差自行确定，收兑的毗邻国家货币自行消化。?第二十九条边境地区银行应当按照银行监管部门和国家外汇管理局的有关规定设立外币代 ...
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，甚至卷走客户保证金潜逃。这些非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加。为了稳定社会秩序和 外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成扰乱金融行为。未经批准，擅自从事外汇 ...
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活动的通知》的会议纪要 一九九四年十二月八日 １２月７日，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部召开会议，就贯彻四部门《关于严厉查处非法外汇 。会议指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行 ...
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细则》，请各有关单位贯彻执行。附件：中央单位非贸易现汇帐户管理实施细则国家外汇管理局一九九三年四月十五日附件：中央单位非贸易现汇帐户管理实施细则第一条为加强中央 、出租、串用、转让现汇帐户；五、是否有逃汇、套汇、非法买卖、借贷外汇等违反国家外汇管理局规定的行为；六、是否按规定期限核销帐户。年检采取自查 ...
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日前已取得上海、深圳证券交易所Ｂ股交易席位的证券经营机构及其分支机构，《经营外汇业务许可证》和《经营外资股资格证书》尚未办理展期的，持上述证书和上海、 场炒作；禁止利用外币信用卡或银行票据等各种支付凭证进行外汇资金转移，从事洗钱和逃套汇活动；对于从事非法买卖外汇交易，或利用不正当渠道和资金从事Ｂ股交易 ...
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经常项目管理司反馈。附件：1、《出口收汇核销管理办法》2、废止文件目录国家外汇管理局二○○三年八月二十日出口收汇核销管理办法第一条为进一步完善出口收汇管理，促进我国 一条核销单只能由领用的出口单位使用，不得涂改、借用、冒用、转让和买卖。第十二条出口单位终止经营或被取消对外贸易经营资格或发生合并、分立的 ...
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非法倒卖外币、外汇券，严重扰乱金融秩序，损害人民币的信誉。这些情况不仅影响国家对外汇的管理和经济体制改革的进行，而且对党风、社会风气起了严重的破坏作用。 用途的，银行拒绝贷款。 五、严禁非法倒卖外汇活动。机关、团体、企业单位议价买卖外汇和用外汇倒卖进口物资的，外汇管理部门要没收其全部非法收入，上缴国库 ...
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