借款人资金放在有熟人的银行账户上，通过银行理财方式支配借款人资金，一般来说，由用款人采取换银行印鉴章方式伪刻借款方预留的印鉴章，并将伪造的印鉴章盖出的印鉴片留在银行 还到账上。赵某某的125万，其中100万是我给他的民合公司的支票，25万为现金。支付高利息都是按赵某某的要求，按他给的卡号、姓名、金额， ...
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建英以学校的名义到他单位办理存取款业务，每次的业务金额都非常大，取款时黄建英用的都是现金支票，黄建英经常把其中的一大部分大额整头现金随即又存入到 万元，3月18日领取19330元，当时给黄建英开的是非正式票据，5月17日换票时给黄建英开的17500元的正式发票，实际上并没有领取这17500元，同年8月 ...
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，存款2000万元，款项收妥后，高福岭让王建洪把给吴振华开的存款单换掉，换成了一张铁山加油站395万元，一张银创物资有限责任公司413.1万元，一张 名义到他们储运中心买油，一开始信誉不错，头一个月给他们结款1200多万，有支票、有现金，每次把油提走，都能及时付款，他们就比较相信胡建军。到后来，胡建军 ...
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，刘金贵让他找富华公司的付安美，付安美开了40万元的支票给他，他加上10万元换存成存折后交到了管具公司作为押金。因当时他还没有公司，他以 不予采纳。关于辩护人所提“指控仝绪坤收到刘金贵付给的20万元和付安美付给的22万元现金证据不足，应从贪污数额中扣除”的意见，审理认为，起诉指控仝绪坤收到上述两笔款项 ...
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指控，公诉人当庭出示和宣读了被告人李林任职通知、干部履历表、购车协议。转帐支票说明、财产价格清单、收条、土主电管站银行帐、土主地税所银行帐。出纳帐 经费1万元的收款凭单，以证明该款就是1995年11月30日被告人李林所交现金1万元。公诉人出示和宣读的证据材料，辩护人申请调取的1995年土主地税所出纳帐 ...
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人还暂借其妻的10万元购房款，拿本单位的转帐支票转到其妻的购房单位，这是用现金换了支票；认定将50万元贷款中221540元用于购买和装潢李秋 给李秋莲购房的理由与本案证据相互印证证实的客观事实不符。3、中国银行转帐支票ⅨⅢ01228046号、中国银行太原市分行进帐单，证实上诉人刘林所在的新大公司将11 ...
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元现金。2.书证中国工商银行的汇票委托书、银行汇票、进账单、现金支票复印件及河北区道路管理所在银行预留的印鉴卡证实：被告人孟某某、孟某某等人冒用河北区 专用章和法人印鉴和填写中国工商银行汇票委托书的手段，骗取并冒用真的银行汇票，换出现金和物品，其犯罪手段包括伪造金融凭证（即本案中的银行汇票委托书）骗取 ...
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又将转账支票交给赵永林，赵又通过崔红卫把转账支票背书给宋相贺，宋相贺提出现金后交给崔红卫，崔红卫将现金交给了赵永林。 4、2006年5月12日，李冬 货款的承兑汇票，金额为59 994.04元。后李冬丽通过赵战玲转让给袁咏梅，将换成的现金据为已有。 6、2006年5月中旬，华鑫公司的股东郭小会（又名郭 ...
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泰科工贸投资有限公司的帐户汇给我公司1297万元。这些钱我从农信社通过王士献换成现金交给陈雷， 2005年1月27日最后一次清帐后，我就没有见过陈雷 好处费。我将1200多万人民币帮助他提了现金。 10、证人孙兴勇的证言证实，2005年1、2月间，一男子持一张转帐支票在北京市国华商场珠宝柜台购买一枚1 ...
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诉讼费用，所以经常要两三天后再到银行领取缴费凭证，然后再去法院换正式收据。等到支票到帐银行才能给开具缴费凭证、案件才能被正式受理，不外乎是法院或者 使用大额现金的，一般都要到银行临时提取。相对以支票形式缴纳诉讼费，大额现金形式明显是不安全、不方便的。 与到北京市的法院立案相比，到北京仲裁委员会立案的 ...
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