个人业务凭证，证实赵光太于2004年7月23日向户名：王海玲（9558800200102512353）银行卡汇款100 000元的事实。 10、被害人赵光太女儿赵冰所作的 就催促他尽快办理，要不然就退钱，他先后于2005年7月份退给我25万元，在2005年7月底郭新华打电话给我，要3万块钱跟别人借钱还 ...
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从李某英住处提取中国长庆油田石油勘探局纪念徽章一枚，从李某英所持中国建设银行的银行卡中提取现金人民币4500元，从奥某处提取美元1810元。10、陕西省价格认证中心材料 将彭许传抓获。15、上诉人彭许传供述，他曾用过周清泉、王文科、彭水泉等名字，后来办理身份证时被登记成了彭许传。2003年9月下旬，他 ...
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日其把贾X卡上的40万元全部转到其卡上，并从卡内取钱及通过转账还了别人的钱。11月26日莫XX找其要钱时，其给了莫XX5万元。2、被害人莫XX的 年11月份的一天，程红海说有一笔钱需要用其身份证办张信用社的银行卡，由于其一直想让程红海帮其找工作就答应了。第二天，其到信用社办理了一张银行卡。第三天，其将 ...
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是其弟弟的，他也使用过。在被告人被抓获的时候，从其身上搜到的黄国军的身份证，是被告人黄国举拿其弟弟的户口本到永兴公安局办理的，照相时候采的是黄国举的相片 管。这些人要他说出密码取钱。他只好说出密码。那个从郴州和他们一起来的人便拿了他的银行卡，与另外一个人骑摩托车去取钱了。直到晚上11点多钟这些人将他和 ...
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具体时间我也记清了，我和王*在中兴路万家对面交给了杜少杰1万元现金连同王*的身份证、户口本、档案都一块交给他了，出于对杜少杰的信任， 复印件、平顶山市公安局新华公安分局扣押物品、清单、文件清单、撤诉书、协议书复印件、 欠条、银行卡存款业务回单、凭条、借据复印件、收据、谅解书、抓获经过等证据在卷予以佐证 ...
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保险理赔金，被告人杨立彪使用其侄儿杨超的身份证，通过虚构保险标的的方式在中国人民财产保险股份有限公司黔江区分公司办理了保险。2007年11月3日，被告人杨 ，证实2008年1月3日、2007年9月18日杨超的银行卡进账111238.48元、庞家海银行卡进账142199.39元，以及杨超、庞家海所进账的 ...
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了田先生的卡号和密码，查到卡内有160万元存款后，当即变造了田先生开户银行的银行卡，持伪造的身份证，取走159万元。类似田先生被冒领159万元的案例，泉州 都作了重复测试。3天内持变造的银行卡，将卡内的13450元现金全部取走。去年12月，惠安县人陈先生在广东东莞市某银行办理存款业务时，遇到一名讲闽南 ...
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信息，内容是建设银行卡号是：622700292216106xxxx。他因为有事就打电话叫他朋友陈某将钱汇给谷XX，并告诉卿某这件事，要卿某把其妻子的身份证复印件给他。过 9月底的一天，周某某打电话给她丈夫廖某某讲其在外面出差，需要汇一笔钱给别人，要廖某某先帮其汇35，000元钱给一个叫谷XX的人。随后 ...
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万元，办理的是一般商业贷款；2010年11月又贷款5万元，办理的是财政贴息小额贷款。这两笔贷款，由他提供担保。大约在2011年5月，陈电元来到大坪 记不清楚了，当时陈电元将申请贷款资料给他看了一下，里面有申请贷款人何某某的身份证、户口本及借款申请报告等，贷款担保人是朱某某，属于保证担保。他看过资料以后 ...
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和李高平又到那个农业银行办理了一张银行卡，我就将我卡上除下我这车货的剩下的钱转到李高平的银行卡上，当时转过去65600 日在中国农业银行商丘市梁园区支行豫东分理处取款65600元整，取款人身份证号为412725197806218654（即被告人李高平身份证号）。8、公安机关在焦作市德鑫物贸有限公司提取 ...
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