和总结，表扬优秀，改进不足；同时也是推动各级行加强会计管理和内部控制，为交通银行进一步完善和改革会计制度打下基础。各分支行应围绕这一中心开展会计达标升级工作。二、 行长每年至少进行一次全面｜｜｜库记录（清点库存现金、面额｜｜查库，会计负责人每季至少全面查库｜｜｜单证、安全措施和设备等）。｜｜一次，基层 ...
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发行债券明细帐目，保证三方帐簿上的债券数量、金额相符。主管行长和出纳负责人应不定期检查库存债券，确保帐券一致。 第六章分发出库 第二十三条筹资 债券收款单”一式三联（“收款单”如填制有误，应加盖“作废”戳记，按中国人民建设银行重要单证管理办法有关规定处理）。连同交款凭证一并通过内部传递给会计部门。会计 ...
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机构及其工作人员违规违纪、以权谋私、失职渎职行为；（四）检举、揭发属于人民银行监管的金融机构及其工作人员违规经营、违法违纪、以权谋私、失职渎职行为；（ 实际工作需要设立专门用于接待来访人员的场所并配备相关设施。 第十条人民银行各级机构负责人应当阅批重要来信和接待重要来访，听取信访工作汇报，分析信访形势 ...
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财会风险显得至关重要。财会监管作为业务部门自律监管，与监察和审计部门共同构成农业银行的内部监督体系。尤其是随着审计职能的上收，支行以下的监督主要依靠业务部门 和基层营业机构坐班主任组成。财会部门的主要负责人是财会监管工作的主要责任人。 第六条本制度适用于中国农业银行系统内各级行财会部门及对外营业机构。 ...
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代表（章）││主管部门│││审查意见│年月日│├────┼───────────────────────────────┤│部开│││门户│（公章）负责人（章）││初银│││审行│││意信│年月日││见贷││├────┼───────────────────────────────┤│县│││支│（ ...
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置于主要办公地点和营业场所，以便存款人和其他利益相关者能够查阅。第十一条 银行董事会及其董事应当保证年度财务会计报告内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不 。第十二节 备查文件目录第五十一条 银行应当披露以下备查文件：(一)载有法定代表人、主管财会工作负责人(如设置总会计师，须为总会计师)、财会机构 ...
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一份，具有同等法律效力。(以下无正文)(签署页无正文)甲方：中国人民银行 行(盖章)负责人(或授权代理人)：(签字)签订日期：二○○三年 月 日乙方：信用社县(市 协调小组成员单位提出发放剩余额度专项借款的申请，经省级协调小组审查和人民银行组织考核并批准后，即安排发放剩余额度专项借款。第十四条 对专项 ...
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，采取措施纠正内部控制存在的问题。监事会在实施财务监督的同时，负责对商业银行遵守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督，要求董事会、管理层 的，应当按照权限进行纠正或报上级机构处理。第一百一十条商业银行应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和 ...
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不得随意放置或托他人保管代开库房。副钥匙由管库员会同主管行长、出纳业务负责人当面分别共同密封，加盖印章，办理登记签收手续，并由主管行长和出纳业务负责人 收付业务的行都要办理损伤人民币的兑换工作。损伤人民币的兑换按照中国人民银行一九五五年五月八日公布的《残缺人民币兑换办法》(附一)并结合《损伤人民币兑换 ...
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、各自治州人民政府，海东行署，省政府各委、办、厅、局：中国人民银行西宁中心支行关于《青海省农村信用社、县联社领导班子换届选举方案》(西中支(2002)109号 本业工作3年以上。3、联社主要负责人拟任人选，年龄45岁以下，必须具备大专以上学历(参加经中国人民银行农村合作金融管理部门和教育部门批准举办的 ...
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