政策的调查研究。（二）监督、检查辖区内金融机构执行利率政策的情况，处理利率违规行为，并及时向上级行报告本辖区内利率政策执行情况，特别是利率浮动 、直辖市）内各城市中心支行调查统计工作的组织、管理、检查和考核；人民银行营业管理部和重庆营业管理部分别负责北京市、重庆市的调查统计业务；部分城市中心支行作为 ...
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收取“手续费”、“好处费”，提高拆借资金利率，进行拆借利率大战等。这种混乱状况造成了银行信贷资金大量流失，严重干扰了宏观金融调控，使国家重点资金需要无法保证，部分 、用途和去向，执行中国人民银行银发＜１９９３＞２７号文件的情况和问题，首先进行自查和纠正，对严重违规违纪的要进行处理。各行要按统一印发的 ...
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信贷关系的企业发放的第一笔贷款。第三条依据国家的经济及金融法律法规，以及中国工商银行制定的有关规章制度进行贷后稽核。第二章稽核内容第四条贷款是否符合政策（一）新 积极推广。第十四条对违反本办法有关规定的单位，视情节轻重做如下处理：（一）对一般违规，被稽核单位按稽核结论，限期改正。（二）对严重违规或拒不 ...
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取消其１年至５年的任职资格。（一）违反有关规定，超业务范围经营或其他违规违章经营，造成较大资产损失；（二）因长期经营管理不善，造成连续性的严重亏损 条，取消其一定期限内直至终身的任职资格。第二十七条中国人民银行将金融机构高级管理人员的任职资格取消处理情况记入其档案。对取消１０年以上任职资格的金融机构原 ...
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各省、自治区、直辖市纠正行业不正之风办公室、经贸厅（局、委）、中国人民银行各分行：１９９８年，国务院纠正行业不正之风办公室针对各地擅自发放使用各种代币购物券的 的代币购物卡，限期在２００１年２月２８日前由出售和购买单位妥善处理，过期一律作废；对于违规发放使用的代币购物券，一律废止；在规定期限后，仍违规 ...
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事业单位应严格按照《昆明市人民政府办公厅转发市财政局等部门〈关于进一步清理行政事业单位银行账户的实施意见〉的通知》（昆政办〔2000〕48号）、《昆明市 日常监督检查工作中，要加大对违规开户的查处力度，一经发现，要严格按照有关规定予以严肃处理。市监察局市财政局市审计局人民银行昆明中心支行二○○一年七月 ...
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管理一样，企业征信机构拟终止征信业务的，应当在终止前向人民银行报告，并按照《条例》规定处理信息数据库。问：个人征信机构董事、监事和高级管理人员要如何 并及时报告。二是建立重点监管制度。按照《办法》规定，征信机构出现严重违法违规行为、可能发生信息泄露、出现财务状况异常或严重亏损以及被大量投诉等影响到征信 ...
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。 纳税义务人违反海关规定，涉嫌伪报、瞒报的，应当按照规定移交海关调查或者缉私部门处理。 第十条 纳税义务人在货物实际进出口前，可以按照有关规定向海关申请对进出口 个星期三（第三个星期三为法定节假日的，顺延采用第四个星期三）中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率；以基准汇率币种以外的外币计价的，采用 ...
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信贷政策制订部门、资产组合风险分析部门、业务管理部门、风险审查部门、不良贷款处理部门以及系统一体化管理部门等等。各部门分工明确，各司其职，在业务上相互沟通、 ，再严格、细致的责任制度也无法防范道德风险，近年来信贷人员违规事件以及内外勾结诈骗银行资金案件仍然层出不穷便是明证。与不断加强的控制力度相对照， ...
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公司利用中介业务和中介渠道弄虚作假、虚增成本、非法套取资金等突出违法违规问题，依法严肃处理违法保险机构和相关责任人员。现将有关情况通报如下：一、检查 至2011年11月30日，停止接受保险中介机构渠道车险新业务（车行、银行代理，以及保险公司相互代理渠道除外）；对深圳市分公司销售管理部总经理警告、罚款1 ...
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