四条 金融业务是指存款、贷款、结算、保险、信托、金融租赁、票据贴现、副资担保、外汇买卖、金融期货、有价证券代理发行和交易，以及经中国人民银行认定的其他 放置在营业场所的显著位置，并妥善存放、保管许可证副本，以备查验。许可证禁止伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖，未经中国人民银行批准不得复印。第二十八条 ...
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实践中，我们发现立案存在案由与当事人实际主张并不一致的现象。这主要是因为，票据案件案由的确定需要在案件审理过程中通过查明部分案件事实后才能准确认定，立案 ，主要包括 ：(1)金融机构工作人员因其玩忽职守行为给当事人造成损失的，(2)付款人故意压票，拖延支付，给持票人造成损失的，(3)伪造票据，造成他人 ...
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、不正当地否认或歧视金融机构的债权在破产程序和清算分配中的权利）。[2] （6）规范票据交易。尤其是要防范和制裁伪造、变造票据的行为，以及签发无可靠 月9日） [4] 关于第二类问题，可参看，管晓峰：《金融法导论》，中国金融出版社1998年5月版，第333～339页。 [5] 法律解释按主体的不同，可 ...
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的罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕 工程管理滞后、监控不力不无关系。另一方面，社会主义市场经济的法律体系还没建立健全，金融业务活动的管理法规还不完善。立法滞后，司法和行政执法工作上又存在 ...
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甚至是旧手法的重复使用，如票据诈骗案件的多发方式仍然是签发空头支票、伪造支票等。[11]一些金融案件反映，目前一些金融机构甚至部分上市商业银行，对 方对非法占有目的的举证面临重重困难。[34]因此，2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》[35]不得不以列举的方式明示非法占有目的推定的各项 ...
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、不正当地否认或歧视金融机构的债权在破产程序和清算分配中的权利）。[2]（6）规范票据交易。尤其是要防范和制裁伪造、变造票据的行为，以及签发无 程度上超出了传统意义上的“商品经济”范畴。换句话说，在当今世界的商品中，知识商品和金融商品已经占据了主导地位。据资料反映，当前国际上以货币进行的交易总额中，与 ...
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，上海市第一中级人民法院一审判决了一起由境外团伙主使，四非洲籍被告人在境内使用伪造票据收款的国际诈骗大案。妄图诈骗600万元人民币的四名非洲籍被告人被分别 机关抓获并刑事拘留。法院经审理认为，该四名被告人的行为均已构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，其中有部分犯罪行为系由于犯罪分子意志以外的原因未能得逞， ...
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，金融诈骗分子的作案手段不断翻新，已经由原始的伪造印鉴、伪造汇票，发展成从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行人员内外勾结，虚开承兑汇票，给 与诈骗分子狼狈为奸。按照《刑法》第１８８条规定：银行或其他金融机构工作人员违规出具信用证、保函、票据、存单、资信证明等，造成直接损失为２０万元至１００万元的 ...
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卖方以进口货物进行交割时，不能提供完整的报关单证、完税凭证，或者提供伪造、变造的报关单证、完税凭证。(十一)客户要求基金份额非交易过户且不 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时 ...
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纠纷906件，审结882件，结案标的数额9亿多元；受理股票、债券、票据纠纷30564件，审结30526件，结案标的数额384亿多元。1998年至2001年 和金融机构的违法违规行为的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造 ...
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