集资案，[28]社会上就出现了该案定性上的争议。关于该案主要有集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和无罪三种观点。[29]由此出现了定罪问题上的不确定。这与 判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。参见裘立华：《集资诈骗惊全国，东阳吴英获死刑》，《新华每日电讯》2009年12月19日． ...
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集资案，{28}社会上就出现了该案定性上的争议。关于该案主要有集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和无罪三种观点。{29}由此出现了定罪问题上的不确定。这与 判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。参见裘立华：《集资诈骗惊全国，东阳吴英获死刑》，《新华每日电讯》2009年12月19日． ...
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以及与其他犯罪的界限区分开来。刑法典规定集资诈骗罪的非法占有目的，主要是为了区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪等其他集资型犯罪的界限；规定贷款诈骗罪的 金融诈骗罪中是有所不同的。对于前者来说，由于其客观行为本身足以表明行为人的诈骗故意和非法占有的目的的存在，因而一般不需要司法人员予以特别认定。而对于 ...
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12．依法制裁金融犯罪活动。及时审结集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款等破坏金融秩序的刑事犯罪，努力挽回国家和被害人经济损失。根据省高级人民法院、省 ，千方百计降低诉讼门槛，关注涉案民生，方便群众诉讼。要根据最高人民法院的部署和省高级人民法院执行局《关于集中清理执行积案活动中处理涉企执行案件应注意的 ...
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警方的高度关注，接到报案后，随着对涂德共此人调查的不断深入，警方吃惊地发现，诈骗老刘的13万钱财，只是涂德共涉案金额的冰山一角。涂德共被捕后，一个涉案 个人会他一跑掉就没消没息了犯罪嫌疑人涂德共他的行为涉嫌了诈骗罪和非法吸收公众存款罪该案目前下一步我们的工作思路主要是从赃款的去向加强工作尽量挽回群众的 ...
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在实践中，企业往往会采用提高或者变相提高利率的方式吸收和变相吸收公众存款。 企业实施非法吸收公众存款行为的目的往往在于获得他人资金的使用权，供自己投资或者 集资诈骗罪的法律风险。另外，是否实施诈骗手段并非非法吸收公众存款罪的必要构成要件，但却是集资诈骗罪的必要构成要件。企业虚构融资用途，以高回报率或高 ...
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非法占有的主观故意；非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。1.从筹集资金的目的和用途看，如果为了用于生产经营， 资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗3.从造成的后果来看，如果 ...
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1）非法吸收公众存款的法律标准 依据最高法《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人） 上根本没有想过还要还款。而非法吸收公众存款罪有还款的意愿，只是未经批准从事了银行的业务而已。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定 ...
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日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1．个人非法 非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的； 2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 四十二、贷款 ...
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四条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。二是要严格区分贷款诈骗与贷款纠纷的界限。对于合法取得贷款后，没有按规定的用途使用贷款，到期没有 市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。３．集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法 ...
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