小额贷款；（二）办理票据贴现；（三）其他经批准的业务。小额贷款公司不得进行任何形式的非法集资、变相吸收公众存款。未经省中小企业局同意，小额贷款公司 六条 试点期间小额贷款公司变更事项暂仅包括：变更名称、变更法定代表人和高级管理人员、变更股东或调整股权结构、变更注册资本、变更营业场所、修改公司章程。以上 ...
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对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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售货机）完全不同。决定服务器和终端如何运行的软件系统，是根据银行工作人员办理相关银行业务时的思维与行为进行设计的。银行管理者的意志被固化在电脑程序中， 认定非法占有目的的法律依据，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“集资 ...
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对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第１８９条）银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的， 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人 ...
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就揭露过基金黑幕，其中也包括老鼠仓问题。只不过，当时操纵股市、内幕交易、非法集资、掏空上市公司资金等问题更为突出，老鼠仓问题不太显眼而已。现在，随着 ，隐瞒事实真相，引诱社会上不特定人员购买，符合诈骗罪的特征。 第三种意见认为，应构成非法经营罪。因为国家对从事证券中介业务采取准入制，即如果要从事非上市 ...
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将已追缴的部分作为量刑情节考虑，符合实际。另外还应当明确，行为人在集资诈骗活动中支付的非法中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入集资诈骗 不作为擅自设立金融机构罪处理；对其实施的非法金融业务，一般也不作犯罪处理。对于此类非法金融机构中有关人员利用职务实施的犯罪，应当根据不同的情况分别 ...
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对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第１８９条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、 ...
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五十以上的；2、单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之七十以上，且在该期货合约连续二十个交易 其他金融机构工作人员利用职务便利为犯罪分子洗钱提供方便的。第五节金融诈骗罪第192条集资诈骗罪依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件 ...
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