》、上海市公安局经保总队的情况说明。公诉机关据此认为吴伯利的行为已构成票据诈骗罪，诈骗金额达人民币500万元，数额特别巨大，应适用《中华人民共和国刑法》 编号(97)NO:023单位定期存款开户证实书经中国工商银行上海市浦东分行《说明》证实系伪造。有关的《工商营业执照》证实，旭捷公司系由吴伯利、倪剑飞 ...
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、贷款公司和小额贷款公司等新型农村机构，提高农村金融网点的覆盖面和对灾区农村的金融服务水平。运用专项票据兑付等多种方式增强农村信用社支持“三农”灾后 市场正常运行秩序。采取切实措施有效防止随意逃废银行债务行为，防范冒用他人名义或者使用伪造、变造等证明文件非法侵占他人财产权益。做好灾区信贷统计、征信和 ...
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活动严重危害性的认识，增强同这类犯罪作斗争的紧迫感和责任感，把深入查办金融市场的大案要案作为当前检察机关的重点工作之一。要组织广大检察干警认真学习《决定 中，要加强与公安机关的密切联系，对于重大伪造货币，非法集资，信用证、信用卡或票据诈骗以及其他重大、复杂的破坏金融秩序的犯罪案件，要注意与公安机关密切 ...
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不予确认。被告王立杰亦不能证明支票来源，并用他人支票换现金，行为违反了有关金融法规，不受法律保护。由于二被告的过错，致使原告遭受财产损失，责任应由二 关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》，付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的“重大过失”，给持票人造成损失的 ...
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简称中国证监会）关于期货从业人员资格的有关规定，经交易所培训合格，取得《中国金融期货交易所结算交割员培训合格证书》，并经所属结算会员授权后取得《中国 权利。 第二十条期货保证金存管银行应当履行下列义务： （一）根据交易所提供的票据或者指令优先划转结算会员的资金； （二）及时向交易所通报会员在资金结算 ...
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宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2010）476号起诉书指控被告人孙某某犯票据诈骗罪，于2010年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 2、2009年2月，被告人孙某某以其上海某制冷设备有限公司名义签发空头支票，伪造贷记凭证，骗取上海某电器有限公司“美的”牌空调31套，价值59,450元。 ...
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深检刑一(2001)诉字第43号起诉书，以被告人郑杰构成贷款诈骗罪和票据诈骗罪、被告人钟辉构成违法发放贷款罪，向本院提起公诉。本院受理后依法 一九九六年十一月一日至一九九七年九月二十六日，被告人郑杰以尚青公司的名义利用伪造的'深圳尚青模具有限公司'印章、法人证明书、法人授权委托证明书、董事会决议、财务 ...
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，伪造外币同样侵害我国的货币管理制度，危害了交易的安全。伪造货币的行为，严重扰乱了国家的金融秩序，损害国家货币的信誉，严重危害国计民生，应为法律所不许 ，如外币有价证券（外国政府债券、公司债券、股票等）、外币支付凭证（如外国票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）、特别提款权、欧洲货币单位和其他外汇资金。 ...
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客户委托后不在法定的交易场所申报买卖，而实行私下对冲等。 3．金融衍生产品交易客户违反法定义务可能存在的侵权方式。这里的客户应从广义的 要求已制造了人为价格才构成操纵期货市场的行为。 第二，行为人实施了操纵金融衍生产品交易市场的行为。在Fenchurch公司案件中，Fenchurch公司是在临近交割时 ...
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的后果。而认定这种明知的根据在于，行为人为了谋取不法利益，或者为了规避金融管理法规，或者利用便利条件，或者采取诈骗、伪造等非法手段，并且容忍这些非法手段对金融秩序所 （3）用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪；（4）非法出具金融票证罪；（5）对违法票据承兑、付款、保证罪。然而，按照该学者的观点，该 5种 ...
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