信用卡、储蓄卡交税的纳税人，须先在税务机关指定的金融单位办理存款业务和信用卡或储蓄卡，在规定的期限内到税务机关划卡交税，采用定期定额方式征收的若 纳税人银行存款账户时须填开《税务机关检查纳税人扣缴义务人存款账户、储蓄存款许可证明》；需通知银行或其他金融机构暂停支付存款必须开具《暂停支付存款通知书》送达 ...
//www.110.com/fagui/law_275542.html -了解详情
偿还贷款有充分把握。2.有下列情况之一的一般划入关注类：(1)借款人的销售收入、经营利润下降或出现流动性不足的征兆，一些关键财务指标出现异常性的不利 可按照以下标准结合核心定义进行分类：(略)具备“企事业单位贷款、自然人其他贷款标准”第5项所列情况之一的信用卡透支划为损失贷款。(五)住房按揭贷款和汽车 ...
//www.110.com/fagui/law_151815.html -了解详情
内，公司所进行的二项招商业务，均系犯罪行为。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：个人为进行违法犯罪活动而设立 的联名信用卡，加盟会员可凭此卡到公司签约的商场、酒店、商家消费时得到透支消费、打折、积分、返利等优惠待遇，向全国各地加盟商骗取加盟费。这足以证明李刚 ...
//www.110.com/panli/panli_37768648.html -了解详情
银行现金存款单（回单）》壹张，存款日期：2005年12月13日，存款单位：长沙泓信房地产开发有限公司，帐号：9405013030000071，开户行：商行四方支行，存入 是代收飞机票的，所以每天都会有一些现金收入。有时胡总要用钱了就会到她这来拿，没有什么手续。(4)信用卡、贷记卡历史明细查询复印件5页 ...
//www.110.com/panli/panli_26514176.html -了解详情
专业性等特点，但实际案件的主要特点却未必如此。例如，透支型信用卡诈骗罪的犯罪人大多为学历低、收入低的群体，而非金融从业人士，而一些贷款诈骗、票据诈骗 ，骗取银行贷款，但如果行为人对贷款资金不具有非法占有目的，[21]或缺少证据证明行为人具有非法占有目的，不能适用贷款诈骗罪，因此，《刑法修正案（六）》 ...
//www.110.com/ziliao/article-245757.html -了解详情
节前，韩桂荣到其家，将1只手提包交蔡侠保管，内有现金和存单、信用卡等物。2001年3月，周建良到王怀忠在省政府的宿舍，王怀忠 至2002年)自参加工作以来所在工作单位出具的材料证明:截止到2002年12月底，王怀忠夫妇的工资、奖金、过节费、出差补助、生活补贴等收入共计人民币28．102447万元。13 ...
//www.110.com/panli/panli_36370.html -了解详情
人关系密切的具有完全民事行为能力的自然人；高等学校指中央财政贴息的中央部门（单位）所属普通高等学校和地方财政贴息的地方所属普通高等学校。 ?第四条国家助学贷款由 就读学校开出的学生学习期间所需学杂费和生活费用的证明； （四）在中国银行开立的个人储蓄或信用卡账户； （五）就读学校出具的推荐信和同意其享受 ...
//www.110.com/fagui/law_177542.html -了解详情
支票只能用于转账，不能支取现金。”转账支付的，“只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。”前门支行和文安联社为什么违反规定将瑞隆公司的 账通知）、联社往来专用凭证（代收入传票）、信用社活期储蓄存款凭条。2008年4月25日，文安县公安局文安县派出所出具证明，内容为：经查我所微机， ...
//www.110.com/panli/panli_47544252.html -了解详情
必要适度借鉴此一立法例。 （二）增设针对实施了金融犯罪的法人非法人单位的资格刑 资格刑，指剥夺犯罪分子从事或参与一定事务的权利的刑罚。当前 学人所称的洗钱罪的原生罪。 [2] 参见龚少柳：反洗钱谨防国际信用卡暗度陈仓，引自//finance.sina.com.cn [3] 关于耗财性与收益性 ...
//www.110.com/ziliao/article-251191.html -了解详情
这一账户；（2）在合同中，配偶负有责任；（3）申请人主要依赖配偶的收入付款；（4）申请人居所属于社区资产；（5）申请人依赖赡养费生活、靠子女赡养、 不包括到期更新卡情况。这是为了制止发卡单位未经消费者个人提出申请就将信用卡寄上。这项法案规定，在信用卡合法持卡人报告其信用卡丢失或被盗以后，他（她）可以不 ...
//www.110.com/ziliao/article-120112.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务