临颍县农行代办员的职务便利和金融机构管理不善的漏洞，挪用三单位资金，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，并判处有期徒刑四年。 原审法院再查明，邮政银行临颍支行 业务没有临颍县邮政局的任何授权或许可，是宋自民非法吸收公众存款的一种犯罪行为。并且宋自民私自吸收的存款向储户出具的是凭条而不是正式存单，该凭条未 ...
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临颍县农行代办员的职务便利和金融机构管理不善的漏洞，挪用三单位资金，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，并判处有期徒刑四年。 原审法院再查明，邮政银行临颍支行 业务没有临颍县邮政局的任何授权或许可，是宋自民非法吸收公众存款的一种犯罪行为。并且宋自民私自吸收的存款向储户出具的是凭条而不是正式存单，该凭条未 ...
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通知开户银行在六个月内暂停其办理结算业务，各银行应予支持和配合。对涉嫌单位和组织者正常的费用开支和特殊资金需要，经县级以上工商行政管理局局长批准后 通字(2000)54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商行政 ...
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国家经济安全，迫切需要进一步加大惩治力度。 一、非法集资案件的特点 按照刑法规定，非法集资案件主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票、公司、企业债券 或执行不了，也导致被害人对查处刑事犯罪提出更高的要求。实践中，非法集资案件涉嫌犯罪的相关事实，许多已经或正在由法院进行民事诉讼，有的已经有民事 ...
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规定（试行）》，规定涉嫌巨额财产来源不明罪，数额在30万元以上的，应予立案。 2、行政相关立法及规定。1999年国务院发布了《个人存款帐户实名制规定》， 的初衷我们不能忽视，非法获取巨额财产是具有可罚性的。我们不能忽视公职人员利用国家权力谋取私利，损害公职人员职务的廉洁性，降低公众对其产生的公信力， ...
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然而上海公安局经侦一大队周队长和张宇兰以“涉嫌凭证诈骗”为由到北京律师楼把我抓去上海，在没有任何有效证据证明我有罪，也没有正当的逮捕手续的情况下将我关押 故意用脚一踢，而且傲慢地狞笑说‘这么重的东西，真是增加我们的麻烦。’花旗银行吸收存款，是不问来历仅凭对证存单号码，印鉴卡取款，转存则换单换卡。买办 ...
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司法机关开始加大对P2P网络集资的打击力度。在中宝投资法定代表人周某涉嫌非法吸收公众存款罪被衢州市人民检察院批准逮捕后，多家P2P网络集资平台因 经济损失在10万元以上的，司法机关可以依法追究刑事责任；单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款100万元以上或者集资对象在150人以上或者给存款人造成直接 ...
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。 2007年3月16日，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于2005 日，该案经包头市九原区人民法院审理后宣判：被告单位包头市惠龙商贸有限责任公司犯非法吸收公众存款罪、判处罚金人民币50万元；被告人王秀华等12 ...
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在一些经济行政法规中首先作为被禁止的行为或犯罪行为加以规定,随后在刑法中予以吸收而规定为犯罪。 综上,审判实践中不妨同时适用刑法第176条以及商业银行法第11条的规定,对涉嫌非法吸收公众存款罪的民间借贷合同的效力加以认定,借以提高法律适用的全面性和准确性。...
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日出生，生长在浙江东阳的一个农民家庭。原系浙江本色控股集团有限公司的法定代表人，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2007年3月16日被逮捕。金华市检察院以非法吸收 不是集资行为;4、借款行为是单位行为，不是吴英的个人行为;5、本案的林卫平等所谓被害人，已被法院判决有非法吸收公众存款罪。所以，原判决明显是在 ...
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