收回的应收账款所占用贷款，督促其按现行财务制度的规定进行处理，逐期摊入损益，按期归还银行贷款本息。 ?第三十四条对因借款人购建固定资产、对外投资、 拒不办理展期；（五）未按规定监督检查借款人各种存款账户的使用情况，致使贷款发生违规使用甚至挤占挪用；（六）未按规定实行贷款使用报账制度、库存监管制度和收贷 ...
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轻微，稽核部门查出后认真检讨并及时纠正；（三）本单位抵制无效被迫造成违章、违规，主动向上级反映。第二十条对采取经济处罚的被罚款项，单位不得列入成本， 稽核人员进行打击报复或变相打击报复的单位和个人，必须严肃处理。第六章附则第二十二条中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行可根据本暂行规定，结合本行实际 ...
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银行内审工作制度》，制定本办法。 ?第二条本办法所称职责是指中国人民银行工作人员根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《国家公务员暂行条例》、《中国人民 、关键岗位监督管理的情况； （八）对分管工作范围内出现的严重违规违纪问题或重大责任事故报告和处理的情况； （九）其他依法应监督事项。 ?第八条对部门 ...
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报人民银行备案，对品行差，不懂业务，或有违法违规记录的，人民银行有否决权。明确金融机构必须聘请经人民银行资格审查的外部审计机构对金融机构的常规报表和账目进行 内部控制不健全、存在漏洞多、问题多的金融机构，要追究一把手的责任，并限制其业务范围和机构设置，对因内部控制不力造成重大损失的，要依法严肃处理。 ...
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、账务不健全等问题。为杜绝这些违规违纪问题，各级农村信用合作管理部门要强化内部管理，严格按规定筹集、使用管理费，人民银行各分支行要加强监督检查，确保管理费 管理费的监督检查工作要形成制度。今后，各分支行要定期对管理费进行专项检查，对于查出的违规责任人应严肃追究其相关责任，并将检查处理情况及时上报总行。...
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金融秩序和社会稳定造成不利影响。究其原因，除少数金融机构违规经营、管理不善等原因外，人民银行对有关机构市场准入审核把关不严、日常监管不力、风险防范和 职责，造成严重后果的有关责任人，要将有关材料移交监察部门，由监察部门按有关规定予以处理。在对辖区内已发生金融风险，金融机构被依法停业整顿或关闭的人民银行 ...
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查出问题的评价；(四)根据法律法规和有关规章制度的规定，提出拟作出行政处罚或行政强制处理措施的建议。现场检查报告最迟于结束会谈后5个工作日内完成，并报行 公布前，任何人不得向外泄露。第二十六条中国人民银行在向有违法违规行为的被检查信用社送达《中国人民银行行政处罚决定书》时，不同时送达《中国人民银行稽核 ...
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回的，逐项列明金额、投入时间、批准人、经办人等，报总行统一研究处理。对于人民银行投入经济实体、无法弥补的资金损失，有关分行要组织专门班子进行评估，逐项 查清的问题，还要查清。对于在批设经济实体和办经济实体中违规取得好处的单位和个人，必须清退违法、违规所得。对于在经济实体中担任主要职务，调离经济实体或调 ...
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银行、监察部、财政部、审计署定于2001年 9月下旬至10月底，对中央行政事业单位银行账户管理情况进行专项检查。有关要求如下：一、对中央行政事业单位开立的银行 实行处罚。人民银行分支行要加强监督检查，严格执行结算纪律。对没有按要求开户和清理、隐瞒不报并违规开户的金融机构，要按有关规定严肃处理，根据违规 ...
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内控制度建设，促进了经营效益的提高。但最近检查发现，银行系统“小金库”现象继续存在，财务违法违规问题依然突出，严重违反了财务管理的有关制度规定，侵犯了 月20日至2002年 1月20日。 五、查出问题的处理本次检查按照边检查边清理、清退和处理的方式进行。对自查发现的“小金库”及私设、私分“小金库”的 ...
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