五十以上的； 2、单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之七十以上，且在该期货合约连续二十个交易 金融机构工作人员利用职务便利为犯罪分子洗钱提供方便的。 第五节金融诈骗罪 第192条集资诈骗罪 依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事 ...
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列举的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资行为的概称，而不包括此等活动之外的任何金融业务活动，自然也不包括该《办法》第4条与第9条没有 查堵。然而，查禁活动不但未能遏制大米的外流，而且，还引发了殴打查堵人员、冲关与贿赂查堵人员等违法犯罪现象。而后来，湖南的大米市场开放，湖南的大米源源不断地 ...
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列举的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资行为的概称，而不包括此等活动之外的任何金融业务活动，自然也不包括该《办法》第4条与第9条没有 查堵。然而，查禁活动不但未能遏制大米的外流，而且，还引发了殴打查堵人员、冲关与贿赂查堵人员等违法犯罪现象。而后来，湖南的大米市场开放，湖南的大米源源不断地 ...
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银监办发〔2007〕114号71.中国银监会办公厅关于银行业金融机构高管人员行政处罚有关事项的批复银监办发〔2007〕127号72.中国银监会办公厅 会办公厅关于做好当前处置非法集资工作有关问题的紧急通知银监办发〔2008〕238号129.中国银监会办公厅关于外资银行开展债券担保业务有关事项的意见银监 ...
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1998年3月版，第196页。）再如，阿尔巴尼亚的一些融资公司非法集资后无法兑付，激怒了广大投资者。他们游行示威、冲击政府机关、抢劫商店、烧毁 银行或其他单位个人资金安全造成或可能造成灾难性损失的犯罪。例如非法经营金融业务的犯罪、金融机构从业人员挪用公款犯罪、政府部门、银行或其员工渎职性犯罪等。那么， ...
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规制。但刑法对于何谓非法吸收公众存款以及非法集资等行为并未作出明确、具体的规定。1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》将 中国政法大学出版社2004年版，第6页。 【作者简介】华东政法大学博士后研究人员；国家检察官学院《中国检察官》杂志编辑 【文章来源】《犯罪研究》2014年 ...
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公安、检察、法院、人民银行和银监部门因业务需要，可以通过法定程序进行信息查询。民间借贷登记服务中心的工作人员应严格遵守保密制度，不得擅自查询或越权查询 ，维护金融环境和社会秩序的稳定；预防和处置因民间借贷引发的群体性事件；设立非法集资案件群众举报电话，及时查处举报案件。第二十六条 宣传部门要加强宣传， ...
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的其他活动。信用担保机构从事非法集资、非法吸收存款活动的,依法予以查处。 第三十条信用担保机构可以办理再担保和债券发行等担保业务,除需满足信用担保机构 可能达到其净资产5%以上的担保代偿或投资损失,以及董事、监事、高级管理人员涉及严重违法、违规等重大事件时,应当立即采取应急措施并向监管部门报告。 第四 ...
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赌博或个人挥霍、1000万元用于购置房产汽车、1000万元借贷他人、2100万元用于支付相关人员工资。 知情人士透露，王付荣在泰州中支先后任团险业务部经理、副总经理 付荣作案或客观上为王付荣作案提供帮助。” 据保监会通报，直接参与非法集资活动的，泰州中支营销业务室(原团体部员工)陈婷、泰州中支团体业务 ...
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三省区数百投资者千万元血本无归◆引言1998年、1999年中央三令五申清理利用庄园开发进行非法集资，但就在中央禁令下发后的两三年时间内，茂名化州三大庄园 石化疗养院，受到高规格的接待，胸前佩戴“贵宾”字样的胸花，当地政府有关部门人员也参与迎接。在研讨会上，台上就座代表单位的名字对王小姐来说是“如雷贯耳 ...
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