2月11日黄卫国用该票在农行沙河市支行矿建分理处办理了票据贴现手续，诈骗得款196.78万元(除去贴现利息3.22万元)，当天黄用其中的45万元归还了在该 、梁志军以非法占有为目的，伙同他人，交叉结伙，多次使用伪造的银行承兑汇票骗取财物，诈骗数额均属特别巨大，三被告人的行为均已构成票据诈骗罪。被告人袁 ...
//www.110.com/panli/panli_10739.html -了解详情
浦南信用社抵押过的存单质押和500万元保证金)，被告人江城通过南京京迪威公司将贴现所得款项用于被告单位的各项开支，造成银行直接损失人民币200万元。指控合同诈骗 企业总公司不构成单位犯罪主体，故公诉机关对本案作为单位犯罪的各项指控均不能成立，本院不予支持。被告人江城以非法占有为目的，利用金融票据，骗取 ...
//www.110.com/panli/panli_22065.html -了解详情
归还，只是因客观原因未能归还或因意志以外原因造成不能归还的，即便不构成贷款诈骗，也仍然构成票据诈骗或金融凭证诈骗。因为行为人骗取金融机构的资金时 信用卡时，虽然总是采取各种各样的不正当手段，但并不一定都具有非法占有的目的，该类行为完全有可能构成非法吸收公众存款罪、贷款纠纷或善意透支信用卡。 ...
//www.110.com/ziliao/article-7860.html -了解详情
主要为货币，包括人民币和外币；有时还表现为国库券、票据、债券等有价证券。一般情况下，有价证券可以通过兑换、贴现转化成现金。从实际意义上讲，有价证券也是货币 属违法行为，但情节显著轻微，危害不大则不应认定为挪用公款罪。由此可见，个人挪用公款进行非法活动也需要达到一定的数额才构成犯罪。《解释》中第三条第二 ...
//www.110.com/ziliao/article-251220.html -了解详情
，还有发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务。我们不应当以偏概全，将非法吸收公众存款罪对金融管理秩序中一个 公开，非秘密性地进行。这种专营业务是商业银行和合法金融机构以外的任何单位和个人都不允许经营的。以此来衡量当前在我国的现实生活中所涉及的非法吸收 ...
//www.110.com/ziliao/article-222386.html -了解详情
，还有发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务。我们不应当以偏概全，将非法吸收公众存款罪对金融管理秩序中一个 公开，非秘密性地进行。这种专营业务是商业银行和合法金融机构以外的任何单位和个人都不允许经营的。以此来衡量当前在我国的现实生活中所涉及的非法吸收 ...
//www.110.com/ziliao/article-164281.html -了解详情
，向不特定的社会公众发放高利贷的行为，情节严重的，是否构成非法经营罪。有意见认为不构成非法经营罪。一是高利贷行为并未违反刑法意义上的国家规定。非法经营罪 ）第四条未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖的相关内容 ...
//www.110.com/ziliao/article-378723.html -了解详情
出售、出租等房地产开发经营活动的，一般不以非法经营罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、合同诈骗罪论处。非法占用耕地、林地等农用地构成犯罪的，依照刑法第 字【2010】23号第十一条 对非国家工作人员行贿罪 数额较大 个人1万元、单位20万元 非法经营同类营业罪 第一百 六十五条 数额巨大 公通字【2010 ...
//www.110.com/ziliao/article-536404.html -了解详情
追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（3）条第十四条 金融机构对违反票据法规定的票据，不得承兑、贴现、付款或者保证。金融机构对违反票据法规定的票据， ；构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第十九条 金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额 ...
//www.110.com/fagui/law_559.html -了解详情
为未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的 以及辩护律师提出的不构成非法经营犯罪的辩护意见，法院进行了比较详尽的论述：（1）根据相关行政法规的规定，未取得金融产品经营许可的组织、个人向社会公众 ...
//www.110.com/ziliao/article-277541.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务