例3：广西某中行曾收到一份署名印尼国民商业银行万隆分行(ptbankdagangnegaraintloreration,bandung,indonesia)电开的信用证，金额约。80万美元，来证使用开证行与渣打银行上海分行之密押。 ...
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贸易公司与美国金华企业签订了销往香港的5万立方米花岗岩合同，总金额高达1，950万美元，买方通过香港某银行开出了上述合同下的第一笔信用证，金额为195万美元。信用规定："货物只能待收到申请人指定船名的装运通知后装运，而该装运通知将由开证行随后经信用证修改书方式发出"( ...
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信用证欺诈行为在被法院认定为欺诈之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别 从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常因一些非法定的单据瑕疵无理拒付国外 ...
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由此决定了城乡个体户和个人合伙完全有可能在贪财图利动机的驱使下，通过实施信用证诈骗活动来获取不法经济利益。而在我国刑法中，城乡个体户和个人合伙实施的 使得出口货物能否装运完全取决于进口商，而出口商则处于非常不利和被动的地位。 2.信用证规定须由开证申请人或其授权者验货并签署质量检验合格证书才生效，或须 ...
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虚假的，未来根本不可能发生。例如：大连某贸易公司被骗案，买方在信用证中设置船期和质检软条款，而其根本无意也无资金购货，当然不会 信用证诈骗罪犯罪的法律规定相对比其它发达国家滞后，还需要我们努力，使得完善和防止信用证诈骗的发生。 参与文献： ①《中华人民共和国刑法》第886页 人民法院出版社 2000年 ...
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既可是非法的经济利益，也可是非法的非经济利益。然而从构成犯罪看，进行信用证诈骗活动显然不好理解为可以包括为谋取非法的非经济利益。应当说，以非法占有 印章；( 2)伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章。实践中行为人变造的银行的信用证也可以说是公司、企业、事业单位、人民团体除印章以外的公文证件，这种情况 ...
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，既可是非法的经济利益，也可是非法的非经济利益。然而从构成犯罪看，进行信用证诈骗活动显然不好理解为可以包括为“谋取非法的非经济利益”。应当说，以“非法占有 ，而且符合一般诈骗罪以非法占有为目的骗取公私财物主观要件的特征。第三，信用证诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的特别诈骗罪，分离的目的，是为了强调该种 ...
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业务范围的“关”，指望银行替买卖双方把关是不切实际的。6、加强信息交流。信用证诈骗是跨国犯罪，迫切需要各国的密切合作。各国建立畅达的信息交流体系， 欺诈集团的有关资料，每半个月向其会员发送“NEWSLETTER”，报道市场上最新的诈骗、纠纷案例，并接受成员的查询和各种必要的调查。这有利于进口商及时了解 ...
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信用证欺诈行为在被法院认定为欺诈之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别 从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常因一些非法定的单据瑕疵无理拒付国外 ...
//www.110.com/ziliao/article-354422.html -了解详情
信用证欺诈行为在被法院认定为欺诈之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别 强调的是单单相符、单证相符。所以，如果受益人和申请人相互勾结，显然构成信用证诈骗罪的共同犯罪，而且欺骗性较大。 /span[6] （二）开证申请人勾结开 ...
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