公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知》中规定：对于中介机构非法代理买卖非上市公司股票，涉嫌犯罪的，应当依照《刑法》第225条之规定 罪的界限。 （一）本罪和擅自设立金融机构罪的界限 擅自设立金融机构罪，是指未经国家有关主管部门的批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所 ...
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二万元以上二十万元以下罚金。 第一百七十四条【擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立 的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。” 第一百八十三条【职务侵占罪；贪污罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故 ...
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二万元以上二十万元以下罚金。 第一百七十四条【擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立 的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。” 第一百八十三条【职务侵占罪；贪污罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故 ...
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关系人以外的人发放贷款，必须造成重大损失才负刑事责任。也就是说，向关系人非法发放贷款罪处罚较重。由于非法发放贷款对象的不同而处罚不同，完全可以用同一罪名来表示， 犯罪特征的，应依据现行《刑法》处理。如对擅自设立期货交易机构的，可按刑法第174条擅自设立金融机构罪处理；故意制造或提供虚假信息的，可按刑法 ...
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关系人以外的人发放贷款，必须造成重大损失才负刑事责任。也就是说，向关系人非法发放贷款罪处罚较重。由于非法发放贷款对象的不同而处罚不同，完全可以用同一罪名来表示， 犯罪特征的，应依据现行《刑法》处理。如对擅自设立期货交易机构的，可按刑法第174条擅自设立金融机构罪处理；故意制造或提供虚假信息的，可按刑法 ...
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2000年9月20日至22日，最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。出席会议的有各省、自治区、直辖市高级人民法院主管刑事审判工作 机构的单位和责任人员，不作为擅自设立金融机构罪处理；对其实施的非法金融业务，一般也不作犯罪处理。对于此类非法金融机构中有关人员利用职务实施的 ...
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，最高人民法院于２０００年９月２０日至２２日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。各省、自治区、直辖市高级人民法院和解放军军事法院主管刑事审判工作的 对有关单位和责任人员，不应以擅自设立金融机构罪处理；对其以前从事的非法金融活动，一般也不作犯罪处理；这些机构和组织的人员利用职务实施的 ...
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和组织，由各地人民政府和各有关部门限期进行清理整顿。超过实施方案规定期限继续从事非法金融业务活动的，依法予以取缔；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此， ，对有关单位和责任人员，不应以擅自设立金融机构罪处理；对其以前从事的非法金融活动，一般也不作犯罪处理；这些机构和组织的人员利用职务实施的个人 ...
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《刑法修正案》第3条，通过对《刑法》第174条的修改，扩大了擅自设立金融机构罪的覆盖面（指对象范围）。（3）《刑法修正案》第4条和《刑法 的规定，窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。这意味着单纯的窃取、收买、非法提供信用卡信息的行为就构成该罪。这里且不论这些 ...
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制的考察论证亟待进一步深化。 为此，上海市杨浦区人民检察院、上海市法学会刑法学研究会聚焦互联网金融平台的刑法思考与风险规制这一具有重大理论价值与实践意义的课题，于 金融业务的问题。还有其他的犯罪，包括洗钱罪、擅自设立金融机构罪等犯罪，都是在对互联网金融平台进行刑法思考时所应重点关注的犯罪。此外，在 ...
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