，及中华民族团结发展促进会没有(也不能)批准成立中华商业银行筹备处，没有批准在沪设立办事处，没有任命董某福为中华民族团结发展促进会所属国际基金委员会副主任。 2.中华 款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯擅自设立金融机构罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决 ...
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清结贷款时应予折抵。潼关互助会在朱双虎未得到振华武术研究所授权的情况下，擅自将振华武术研究所帐户上的资金（略）元支取给了朱双虎，亦无证据 未经中国人民银行批准，未进行登记即以信用社名义对外从事金融业务，已构成非法设立金融机构罪，本案中还涉嫌高某转贷罪。综上，本案涉及刑事犯罪，应移送公安机关侦查。原审 ...
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戴某乙玩忽职守犯罪部分 1、关于被告人戴某乙在征地过程中，违反规定、擅自决定支付某介费人民币1270万元的事实： 公诉机关指控：1992年7月被告人戴 ，使国家遭受重大损失，其上述行为已构成玩忽职守罪。同时，珠海东北金城房产开发公司在未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务 ...
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戴某甲玩忽职守犯罪部分 1、关于被告人戴某甲在征地过程中，违反规定、擅自决定支付某介费人民币1270万元的事实： 公诉机关指控：1992年7月被告人戴 ，使国家遭受重大损失，其上述行为已构成玩忽职守罪。同时，珠海东北金城房产开发公司在未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务 ...
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行为不构成诈骗罪，仅构成擅自设立证券公司罪，巨犯罪行为发生在《中华人民共和国刑法》实施以前，应当依照全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪》第六 、批发零售化工产品、金属材料、电器及办公机械、日用百货、干菜副食。 2．中国人民银行成都分行非银行金融机构监管处的证明证实：成都恒升实业有限公司作为非金融 ...
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某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十九条之规定，构成擅自发行公司债券罪，请求依法判处。 被告单位海南赛格公司的诉讼代表人郑某某对起诉书指控 特种金融债实物券面封存入库事宜的函》，证明中国人民银行要求各发行金融债券的金融机构和持有机构到中央国债登记结算有限公司办理托管手续。 4．被告人李某甲的 ...
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迫于1997年8月15日关闭。此后，在广大存户的强烈要求和东方市清查非法设立金融机构办公室的督促下，被告人周某某、吉某某才以支付现款、兑帐、折价转让 人民法院一审判决认定上诉人吉某某及同案被告人周某某合伙设立东方市高丰典当行、高丰租赁实业有限公司，并擅自超越经营许可范围，非法吸收公众巨额存款的事实，有 ...
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金霞出具了一张进帐单，后韩某丙私自将该100万元下帐，转入自己设立的“保险”户名上，后又分多次将该款贷给姚某甲等人使用。 1997年7 储户存款取出供他人使用进行营利活动，属情节严重，其行为均已构成挪用公款罪。被告人付某身为金融机构工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大 ...
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回报和为客户承担交易风险为诱饵，采取举办讲座、培训班，进行虚假广告宣传，擅自翻印合同书，设立假盘房，制造虚假交易等多种欺骗手段，非法吸纳巨额社会公众资金，共骗取 人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第九条规定，对于倪文亮等人利用北京精登石油 ...
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