海甸岛沿江四路颐和花园1号楼B901房，2000年11月14日因涉嫌犯擅自发行公司债券罪被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于 办理特种金融债实物券面封存入库事宜的函》，证明中国人民银行要求各发行金融债券的金融机构和持有机构到中央国债登记结算有限公司办理托管手续。 4．被告人李建民的供 ...
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权益，保障和促进保险业持续健康发展，根据《中华人民共和国保险法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《取缔办法》）等法律、行政法规，现 《保险法》第一百四十二条：“违反本法规定，擅自设立保险公司或者非法从事商业保险业务活动的，由保险监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任； ...
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控股股东和实际控制人持续经营2个以上完整的会计年度；控股股东或者实际控制人为金融机构，在最近2年成立或者重组的，应当自成立或者重组完成之日起持续 人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上5万元以下罚款： （一） 未经许可擅自开展介绍业务； （二） 对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导 ...
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日起5个工作日内支付；其余款项应当办理合法的价款支付保全手续，并按同期金融机构基准贷款利率向转让方支付分期付款期间利息。在全部转让价款支付完毕前或者未 内部决策程序、批准程序或者超越权限，或者未按规定报经财政部门和相关部门审批，擅自转让资产的； （三）转让方、转让标的企业故意隐匿应当纳入评估范围的资产 ...
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日起5个工作日内支付；其余款项应当办理合法的价款支付保全手续，并按同期金融机构基准贷款利率向转让方支付分期付款期间利息。在全部转让价款支付完毕前或者未 内部决策程序、批准程序或者超越权限，或者未按规定报经财政部门和相关部门审批，擅自转让资产的；（三）转让方、转让标的企业故意隐匿应当纳入评估范围的资产， ...
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（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿的；（六）被金融监管机构决定在一定期限内不得在金融机构担任高级管理职务，期限未届满的；（七）正在接受司法机关、 的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处以5000元罚款：（一）未按照规定设立专门账簿或者业务档案的；（二）未开设独立的代收保险费账户的；（三）从 ...
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人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百三十三条未经批准、擅自重新进行“初始化”的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 、转让商业银行经营许可证的，给予开除处分。 第一百八十四条为套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为提供便利或者帮助的，给予记大过至开除处分。 第一 ...
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不是经营流动资金 对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种： 一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的 ，建立健全民间融资监测体系。 (二)加快发展新型金融组织。鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革， 依法发起设立或参股村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等 ...
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行政取缔与刑事惩罚双重规制的基本模式。至1997年刑法设立集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪三个罪名，基本建构了集资 公共目标，也无法为民间融资的合法化预留空间。[15] 国务院1998年《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》规定，非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准 ...
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以德信公司或其他名义分别骗取昆明国际信托投资公司、中国银行昆明滇池路支行等四家金融机构的贷款共计3100 万元。据此，公诉机关认为：被告人王德麟以非法占有为目的， 处分，指控被告人马映昆受贿的事实就不能成立。 2、关于被告人马映昆擅自将证交中心100万元款项借给他人行为的定性问题。庭审中，合议庭从两个 ...
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